中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601117     股票简称：中国化学      公告编号：临2021-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2021年12月9日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2021年12月14日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

　　（二）审议通过《关于同意韩兵副总经理职务调整的议案》

　　因工作调动，同意韩兵同志不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二一年十二月十四日

　　证券代码：601117      股票简称：中国化学      公告编号：临2021-081

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于高级管理人员工作调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月14日收到副总经理韩兵先生的书面报告，因工作调动，韩兵先生不再担任公司副总经理职务、不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，韩兵先生的书面报告自送达公司董事会时生效。

　　韩兵先生恪尽职守、勤勉敬业、担当作为，为公司经营管理与可持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对韩兵先生在任职期间为本公司做出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十四日

　　证券代码：601117      股票简称：中国化学      公告编号：临2021-080

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次增加日常关联交易额度不影响公司的独立性，不会造成对该关联方形成依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司所持子公司股权转让所涉关联交易事项暨累计发生关联交易的议案》，同意公司将所持华旭国际融资租赁有限公司（以下简称“华旭租赁”）的股权转让至中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）。2021年7月，华旭租赁完成工商变更登记，成为中国化学集团的控股子公司，公司下属企业与华旭租赁发生的日常交易构成关联交易。为此，公司拟增加与关联方中国化学集团2021年度日常关联交易部分类别的额度。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年12月14日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在审议表决时，关联董事戴和根、刘家强回避了上述两项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

　　公司独立董事对《关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

　　本次增加公司2021年度日常关联交易额度的事项符合公司经营发展需要，关联交易定价合理、公允，遵循市场化原则进行。该类交易对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事予以回避表决，议案的审议决策程序符合公司章程规定，且合法、合规。

　　该议案无需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）本次增加日常关联交易额度的原因及情况

　　2021年7月，华旭租赁从公司转让至中国化学集团，成为了公司的关联方，其与本公司之间发生的租赁物采购构成关联交易。因此，公司根据实际情况考虑，拟增加2021年度“向关联人销售商品及提供劳务”类别的日常关联交易额度。

　　公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十一次会议、2021年5月20日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021-2023年度日常关联交易情况预计的议案》，预计2021年公司与中国化学集团及其下属企业之间发生的日常关联交易额度为10亿元，本次公司拟增加关联交易额度6亿元，具体调整如下：

　　单位：亿元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街2号，法定代表人戴和根，注册资本710,000.00万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

　　中国化学集团2020年度主要财务数据：资产总额1611.84亿元，所有者权益603.17亿元，营业总收入1209.50亿元，净利润42.41亿元。中国化学集团2021年半年度主要财务数据（未经审计）：资产总额1711.60亿元，所有者权益629.99亿元，营业总收入609.38亿元，净利润24.60亿元。

　　截至本公告日，中国化学集团直接持有公司35.72%股权，中国化学集团直接及间接持有公司46.08%股权。中国化学集团为公司控股股东，公司与中国化学集团及其下属公司发生的交易构成公司的关联交易。

　　中国化学集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.交易内容的种类

　　公司向关联方中国化学集团及其下属公司销售商品及提供劳务。

　　2.关联交易的定价

　　交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；如交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；如除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属公司与关联方新增的关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加工程承接数量。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

　　五、关联交易累计情况

　　自公司2021年第二次临时股东大会审议通过公司与关联方中国化学集团及其下属公司的累计关联交易情况后至2021年11月30日，公司与关联方中国化学集团及其下属公司之间实际发生的关联交易累计金额（不含本次增加日常关联交易额度事项）为4.95亿元，占最近一期经审计净资产的1.31%。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二一年十二月十四日