北京亿华通科技股份有限公司关于2021年 第三次临时股东大会更正补充公告

　　证券代码：688339         证券简称：亿华通         公告编号：2021-071

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年12月16日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）于2021年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）（以下简称“会议通知”），公司拟定于2021年12月16日召开2021年第三次临时股东大会。

　　现经内部核查发现，因工作人员疏忽，原披露公告“二、会议审议事项”及“附件1委托授权书”中“非累计投票议案”议案2的子议案列载错误。现对相关内容进行更正如下：

　　更正后：

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2021年12月1日公告的原股东大会通知其他事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年12月16日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月16日

　　至2021年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京亿华通科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。