浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2021-139

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年12月16日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月13日通过书面、邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于核查<公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

　　公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对《公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）中确定的激励对象姓名和职务在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　（一） 公示情况

　　公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》公告了《激励对象名单》；同日，在公司内部办公区域对《激励对象名单》中激励对象的姓名与职务进行公示，公示期自12月7日至12月16日止，共计10天。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。

　　截至2021年12月16日公示期满，公司监事会未接到任何员工或组织针对本次拟激励对象提出的任何异议。

　　（二） 监事会审核情况

　　根据《管理办法》《公司章程》及公司对拟激励对象姓名及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　1、《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术/业务人员。

　　2、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

　　3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　4、列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

　　5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

　　综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：603300     证券简称：华铁应急    公告编号：临2021-140

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于收购浙江粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权的议案》，公司拟以自有及自筹资金收购李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰和张丽芳合计持有浙江粤顺建筑安全科技有限公司（以下简称“浙江粤顺”或“标的公司”）55%的股权，收购价格合计人民币14,795万元。具体内容详见公司于2021年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-125）。

　　近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得景宁畲族自治县市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：

　　一、 统一社会信用代码：91331127MA2E1R1769

　　二、 名称：浙江粤顺建筑安全科技有限公司

　　三、 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　四、 住所：浙江省丽水市莲都区经济开发区通济街60号5楼502-5室（丽景民族工业园）

　　五、 法定代表人：章承新

　　六、 注册资本：陆千玖佰万元整

　　七、 成立日期：2019年07月03日

　　八、 营业期限：2019 年07月03日至长期

　　九、 经营范围：建筑安全技术的开发、技术服务、技术咨询；高空作业平台的租赁、销售、维修；建筑工程机械设备安装、租赁；承揽脚手架、建筑模板工程施工；铝合金模板的研发、设计、加工、安装、维修、销售、租赁；建筑劳务分包（不含劳务派遣）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月17日