浙商银行股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601916           证券简称：浙商银行       公告编号：2021-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商银行股份有限公司 （以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届监事会第五次会议于2021年12月10日发出会议通知，并于2021年12月17日在杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，其中现场出席监事7名，潘建华监事、宋清华监事因疫情原因视频参会。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由郭定方监事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、 审议《关于浙商银行监事薪酬管理方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司监事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：601916              证券简称：浙商银行             公告编号：2021-065

　　浙商银行股份有限公司

　　第六届董事会2021年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商银行股份有限公司 （以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董事会2021年第三次临时会议于2021年12月10日发出会议通知，并于2021年12月17日在杭州以现场结合通讯方式召开。本公司第六届董事会董事共 16名，其中4名董事尚需经中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后履职，第五届董事会童本立独立董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事按要求继续履职。因此，目前本公司董事会成员共15人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共12名，其中任志祥董事、胡天高董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事董事以视频形式参会。朱玮明董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董事出席会议并代为表决。汪炜独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托周志方独立董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议由沈仁康董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、通过《关于浙商银行2022年度机构发展规划的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《关于深化落实第五届董事会2020年度第五次临时会议第二项决议事项的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《浙商银行2020年度机构洗钱和恐怖融资风险自评估报告》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、通过《浙商银行消费者权益保护工作总目标、战略和政策》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、通过《德清灾备中心建设规划及风险评估报告》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、通过《浙商银行重大科技项目风险评估报告》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、通过《关于修订<浙商银行数据治理管理办法>的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、通过《关于浙商银行2022-2024年度资本规划的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、通过《关于浙商银行恢复和处置计划及相关管理办法的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、通过《关于<浙商银行负债质量管理基本制度>的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商银行股份有限公司董事会

　　2021年12月17日