海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2021-076号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月17日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2021年12月21日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事8人，吕立彪独立董事因公务委托肖义南独立董事投票。会议由王晓晴董事长主持。

　　会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司和海南椰岛全球购商业有限公司向银行分别申请各1000万元贷款提供抵押物。本次公司对下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项（详见2021-077号公告）。

　　本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2021-077号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司、海南椰岛全球购商业有限公司；

　　● 本次公司为下属公司2000万元贷款提供资产抵押，构成对外担保；

　　● 本次担保无反担保；

　　● 本公司无对外担保逾期。

　　一、 担保情况概述

　　为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称“椰岛食品”）拟向银行申请1000万元贷款。海南椰岛全球购商业有限公司（以下简称“全球购”）拟向银行申请1000万元贷款。公司拟以澄迈椰岛小城一期1838.78平方米商铺作为椰岛食品贷款抵押物，拟以海口市金龙路1号椰岛大厦2061.89平方米房产作为全球购贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项。

　　本次担保事项已经公司2021年12月21日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、海南椰岛食品饮料有限公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地点：海口市高新区药谷工业园二期1602,1603地块

　　法定代表人：陈涛

　　经营范围：酒类、保健品生产、销售，饮料、矿泉水、果汁、食品、包装材料销售。

　　公司直接持有椰岛食品100%的股权，椰岛食品相关财务情况见下表：

　　单位：万元

　　2、海南椰岛全球购商业有限公司

　　设立时间：2021年2月2日

　　注册资本：10000万元人民币

　　注册地点：海南省文昌市文城镇椰乡路南侧(文城就业饮食一条街7#地块3号楼)

　　法定代表人：张宁

　　经营范围：许可项目：货物进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；酒类经营；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：贸易经纪；国内贸易代理；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；日用家电零售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；钟表销售；礼品花卉销售。

　　公司直接持有全球购100%的股权，全球购相关财务情况见下表：                                单位：万元

　　三、担保（抵押）协议的主要内容

　　公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月13日，公司及其全资子公司对外担保总额为6126.80万元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资公司提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的11.03%；不包括此次担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司提供的累计总额为2000万元；上述担保总额合计8126.80万元，占公司最近一期经审计净资产的14.64%。

　　截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2021年12月22日