中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行        公告编号：临2021-051

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于2021年12月9日以书面形式发出会议通知，于2021年12月23日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事9名，亲自出席9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于中国邮政储蓄银行2020年度监事薪酬清算方案的议案

　　（一）监事长薪酬清算方案

　　陈跃军监事长对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）股东代表监事薪酬清算方案

　　李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）外部监事薪酬清算方案

　　吴昱、白建军、陈世敏监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）职工监事薪酬清算方案

　　李跃、卜东升监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　本行2020年度监事薪酬清算方案请见本公告附件。

　　二、关于调整中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会专门委员会成员的议案

　　李跃监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员2021年度履职评价方案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会2021年度自我评价及监事履职评价方案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：2020年度监事薪酬清算方案

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会

　　二二一年十二月二十三日

　　附件

　　2020年度监事薪酬清算方案

　　根据本行2020年年度报告披露的安排，经本行监事会审议通过，本行监事2020年度税前薪酬的其余部分披露如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1.本行2020年年度报告已披露本行监事的部分薪酬情况，上表披露薪酬为报告期内全部应发税前薪酬（不含2020年度发放的以往年度绩效年薪）其余部分。2.监事长、股东代表监事陈跃军先生的税前薪酬中，部分绩效年薪实行延期支付，延期支付期限为3年，每年支付比例为 1/3。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。3.2020年股东代表监事李玉杰先生、赵永祥先生未在本行领取薪酬。

　　4.本行职工监事作为职工监事身份不领取薪酬，未统计其在本行按照员工薪酬制度领取的薪酬。 5.本行监事的任期请参见本行2020年年度报告。

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行        公告编号：临2021-050

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2021年12月9日以书面形式发出会议通知，于2021年12月23日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由张金良董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于修订《中国邮政储蓄银行内部控制基本规定》的议案

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于修订《中国邮政储蓄银行合规政策》的议案

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于《中国邮政储蓄银行2021年三季度全面风险管理报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于中国邮政储蓄银行2020年度董事薪酬清算方案的议案

　　（一）执行董事薪酬清算方案

　　张学文、姚红董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（二）非执行董事薪酬清算方案

　　张金良、韩文博、刘悦、丁向明董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）独立非执行董事薪酬清算方案

　　傅廷美、温铁军、钟瑞明、胡湘、潘英丽董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　本项议案尚需提交本行股东大会审议。

　　本行2020年度董事薪酬清算方案请见本公告附件一。

　　五、 关于中国邮政储蓄银行2020年度高级管理人员及内审部门负责人薪酬清算方案的议案

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　本行2020年度高级管理人员薪酬清算方案请见本公告附件二。

　　六、 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件：一、2020年度董事薪酬清算方案

　　二、2020年度高级管理人员薪酬清算方案

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十三日

　　附件一

　　2020年度董事薪酬清算方案

　　根据本行2020年年度报告披露的安排，经本行董事会审议通过，本行董事2020年度税前薪酬的其余部分披露如下：

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1. 本行2020年年度报告已披露本行董事的部分薪酬情况，上表披露薪酬为报告期内全部应发税前薪酬（不含2020年度发放的以往年度绩效年薪）其余部分。2. 2020年，董事长、非执行董事张金良先生在本行的控股股东邮政集团领取薪酬，未在本行领取薪酬。3. 相关董事的税前薪酬中，部分绩效年薪实行延期支付，延期支付期限为3年，每年支付比例为1/3。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。4. 2020年，非执行董事韩文博先生、刘悦先生、丁向明先生未在本行领取薪酬。5. 已离任的原执行董事、行长郭新双先生离任前在本行的控股股东邮政集团领取薪酬，2020年未在本行领取薪酬。6. 已离任的原非执行董事刘尧功先生、唐健先生2020年未在本行领取薪酬。7. 本行董事的任期请参见本行2020年年度报告。

　　附件二

　　2020年度高级管理人员薪酬清算方案

　　根据本行2020年年度报告披露的安排，经本行董事会审议通过，本行高级管理人员2020年度税前薪酬的其余部分披露如下：

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1.本行2020年年度报告已披露本行高级管理人员的部分薪酬情况，上表披露薪酬为报告期内全部应发税前薪酬（不含2020年度发放的以往年度绩效年薪）其余部分。2.相关高级管理人员的税前薪酬中，部分绩效年薪实行延期支付，延期支付期限为3年，每年支付比例为1/3。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。3.本行高级管理人员的任期请参见本行2020年年度报告。