郑州银行股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告

　　证券代码：002936       证券简称：郑州银行       公告编号：2021-059

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本行于2021年12月23日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》。

　　根据《关于实施<公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法>的规定》及国家市场监督管理总局经营范围规范表述的相关要求，本行拟变更经营范围，同时根据相关法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，拟对公司章程规定的经营范围进行如下修订：

　　除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。本次变更经营范围并修订公司章程尚需提交本行股东大会审议。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：002936        证券简称：郑州银行       公告编号：2021-056

　　郑州银行股份有限公司

　　关于独立董事任职资格获核准的公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本行于近日收到中国银保监会河南监管局下发的《河南银保监局关于核准李小建郑州银行股份有限公司独立董事任职资格的批复》（豫银保监复〔2021〕623号）、《河南银保监局关于核准李淑贤郑州银行股份有限公司独立董事任职资格的批复》（豫银保监复〔2021〕625号），核准李小建先生、李淑贤女士本行独立董事任职资格。李小建先生、李淑贤女士的简历见附件。

　　自李小建先生、李淑贤女士的任职资格获得核准之日起，谢太峰先生、陈美宝女士不再担任本行独立非执行董事及董事会专门委员会的相关职务。谢太峰先生、陈美宝女士已确认与本行董事会并无意见分歧，亦无有关其卸任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。本行对谢太峰先生、陈美宝女士任职期间作出的贡献致以衷心的感谢。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　附件：

　　李小建先生、李淑贤女士简历

　　李小建先生，1954年8月出生，于2014年12月起担任中原银行股份有限公司（于香港联交所上市，股份代号：01216）外部监事。彼于2010年9月至2015年9月担任河南财经政法大学校长，于2003年10月至2010年9月担任河南财经学院校长，于2001年9月至2003年10月担任河南大学副校长以及于1994年4月至2001年9月担任河南大学环境与规划学院院长。

　　李先生于1982年1月取得河南师范大学（中国河南）理学学士学位，于1990年6月取得南开大学（中国天津）经济学博士学位及于1990年3月在澳大利亚国立大学修毕博士课程。李先生于1993年11月获河南省政府评定为教授，于1997年获国务院特殊津贴，1998年被评为国家有突出贡献中青年专家，2003年被中华全国归国华侨联合会授予新侨成功创业人士。

　　李先生不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

　　李淑贤女士，1962年12月出生，自2018年9月起担任中信银行（国际）有限公司独立非执行董事，自2017年2月起担任Elite Beam Limited董事。彼于1986年9月至1994年6月在英国伦敦先后任职于普华永道会计师事务所并成为特许会计师，担任长谷工英国有限公司财务经理，以及THE SUMMIT GROUP PLC集团财务经理。李女士自1994年7月起任职于毕马威会计师事务所，直至2018年3月荣休前为毕马威中国金融服务业审计主管合伙人。此外，李女士自2019年5月至2020年1月任澳门立桥银行高级顾问，自2021年4月至2021年12月任Community Business Limited董事。

　　李女士于1986年7月毕业于英国埃克塞特大学会计学专业及取得荣誉会计学学士学位，于2020年6月取得香港大学专业进修学院企业风险管理深造文凭，于2021年11月取得英国格拉斯哥卡利多尼亚大学风险管理专业硕士学位。彼自2000年9月起一直为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，自2002年12月起一直为香港会计师公会资深会员。

　　李女士不持有本行股份。除上述简历披露的任职情况外，与本行持股5%以上股份的股东及本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

　　证券代码：002936        证券简称：郑州银行       公告编号：2021-058

　　郑州银行股份有限公司

　　第七届监事会2021年第三次临时会议

　　决议公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本行于2021年12月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会2021年第三次临时会议的通知，会议于2021年12月23日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事6人，实际出席6人，其中，徐长生监事以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则>的议案》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司外部监事管理办法>的议案》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司监事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：002936        证券简称：郑州银行      公告编号：2021-057

　　郑州银行股份有限公司

　　第七届董事会2021年第四次临时会议

　　决议公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本行于2021年12月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2021年第四次临时会议的通知，会议于2021年12月23日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行2020年度股东周年大会选举产生了第七届董事会12名董事，其中，1名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，为满足有关独立董事占比的规定及保证董事会的正常运作，未获连任的1名独立非执行董事将继续履职。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中，非执行董事刘炳恒先生、苏小军先生、王世豪先生，独立非执行董事吴革先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。本行全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　《郑州银行股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、会议审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》。

　　为保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会同意对董事会各专门委员会委员组成进行调整，调整后的董事会各专门委员会组成如下：

　　1.战略发展委员会：王天宇先生、申学清先生、夏华先生

　　2.风险管理委员会：王世豪先生、李燕燕女士、姬宏俊先生

　　3.关联交易控制委员会：吴革先生、李燕燕女士、苏小军先生

　　4.审计委员会：李淑贤女士、李小建先生、刘炳恒先生

　　5.薪酬与考核委员会：李燕燕女士、李淑贤女士、王世豪先生

　　6.提名委员会：李小建先生、吴革先生、王丹女士

　　7.消费者权益保护工作委员会：申学清先生、王天宇先生、夏华先生

　　由于宋科先生的独立董事任职资格尚未核准，为满足独立董事在董事会中的占比规定，吴革先生将继续履职，待宋科先生的独立董事任职资格核准后，拟由宋科先生接替吴革先生担任关联交易控制委员会和提名委员会的委员。

　　董事会已经同意消费者权益保护工作委员会选举申学清先生为主任委员。战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会将在选出主任委员后报董事会同意。关联交易控制委员会仍由吴革先生任主任委员，待宋科先生履职后再选出主任委员并报董事会同意。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司大额风险暴露管理办法>的议案》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、会议审议通过了《关于河南晨东实业有限公司股权质押的议案》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2021年12月24日