威胜信息技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688100         证券简称：威胜信息        公告编号：2021-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年12月22日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年12月16日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》

　　监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目，是结合实际经营情况及公司未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募投项目内部投资结构、对募投项目进行延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-051）。

　　特此公告。

　　威胜信息技术股份有限公司监事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：688100                证券简称：威胜信息             公告编号：2021-051

　　威胜信息技术股份有限公司

　　关于调整募投项目内部投资结构、

　　募投项目延期、新增募投项目实施主体

　　及实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部投资结构，对各募投项目进行延期，增加全资子公司珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）作为募投项目“物联网综合研发中心项目”的实施主体，对应的新增实施地点为珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号，并使用募集资金向珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方（或四方）监管协议。

　　二、 募投项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　三、 募集资金存放与使用情况

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，截至2021年6月30日，公司募集资金使用及存放情况详见2021年7月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-038）。

　　四、 本次调整募投项目内部投资结构的具体情况

　　1、本次调整募投项目内部投资结构的概况

　　2、本次调整募投项目内部投资结构的原因

　　2021年新冠疫情反复，为适应宏观环境的变化、顺应技术进步并充分实现项目效益，同时根据国家双碳战略目标并适应行业快速发展节奏，经公司深入研究后认为，需对目前募投项目各项技术指标提出更高的要求，在募集资金投资项目总投资金额不变、不影响募投项目正常实施进展的情况下，为增强公司研发力量、提升产品研发技术能力，更好地发挥募投项目建设成果服务于公司整体业务发展规划，公司董事会决定拟对物联网感知层监测设备扩产及技改项目、物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目、物联网网络层产品扩产及技改项目、物联网综合研发中心项目进行内部结构调整，主要调整内容为：公司紧随行业发展和市场环境变化，通过对现有厂房进行改造升级、优化工艺线路、调整生产布局来满足物联网感知层监测设备扩产及技改项目、物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目产能扩充，公司拟减少工程费用投入，增加募投项目实施费用和铺底流动资金以持续提高产品性能和技术水平；受疫情影响和研发大楼建设周期较长的原因，为满足市场需要，公司通过租赁厂房来满足物联网网络层产品扩产及技改项目产能提升，同时新增珠海中慧为项目实施主体，并对厂房进行升级改造，因此拟减少物联网网络层产品扩产及技改项目、物联网综合研发中心项目工程费用投入，集中资源加大研发技术能力建设方面提升，增加募投项目实施费用和铺底流动资金，以能在新型电力系统下源网荷储互联控制模式中获取更高的技术优势。公司将严格按照《募集资金管理制度》相关规定进行募集资金管理及使用，充分利用好资金用于项目建设，提高募集资金使用效率。

　　3、本次调整募投项目内部投资结构的影响

　　公司本次调整募投项目内部投资结构有利于保障募投项目的顺利实施，提高公司资金使用效率，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，未改变募投项目实施内容，本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　五、 本次募投项目延期的具体情况

　　1、本次募投项目延期的概况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　2、本次募投项目延期原因

　　2019年3月，公司召开的第一届董事会第九次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，公司根据战略规划和市场发展需要对各募投项目有序推进，包括技术标准研究、设备采购调研、研发大楼建设地勘和方案设计等相关工作。2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，一方面公司严格贯彻执行相关疫情防控措施；另一方面，2020年9月，国家提出“碳中和、碳达峰”战略，对产品和技术提出了更高要求，因此，受复工进度、宏观环境变化和技术升级要求影响，各募投项目推进工作有所延后。

　　（1） 物联网感知层监测设备扩产及技改项目、物联网网络层产品扩产及技改项目、物联网综合研发项目

　　国家提出“碳中和、碳达峰”战略后，2021年11月，南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》，明确“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约 6,700 亿元，以加快数字电网建设和新能源的接纳，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。而新型电力系统下的源网荷储互联控制模式对物联网网络层的终端通信的时延和可靠性、边缘网关的算力要求更高，电网公司诸多产品标准进入更新期，产品定义存在不确定性，新冠疫情的不断反复，延缓了公司网络层新产品的研发与量产的进度；同时随着大比例新能源的接入对物联网感知层设备的数据采集精度和频度要求更高，综合能源测量与控制、智慧消防等细分市场产品定制开发和生产工艺的要求也更高；虚拟电厂等全新应用场景不断涌现，设备互联架构变化巨大，需要更多的研发资源投入和更长的开发周期进行既有能源物联网整体解决方案的升级改进，以抢占能源系统转型带来的商业机会。为保证募投项目的完成质量，提高募投资金的使用效率和效益，牵引以上项目的研究和应用在新型电力系统构建下进一步提升和融合，因此物联网感知层监测设备扩产及技改项目、物联网网络层产品扩产及技改项目、物联网综合研发项目整体进度相应延期。

　　（2） 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目

　　近年来围绕数智城市建设的智慧水务和流体计量技术发展迅速，产品迭代加快，大口径超声波水表成为行业竞标的焦点，其对生产设备的自动化程度、工艺精度等参数指标提出了更高要求，项目投入增加、设备调研及验证时间加长，导致项目整体进度延期。

　　综上，为保证募投项目的建设成果更好的满足公司发展要求和募投项目建设质量，维护公司及全体股东利益，公司在充分考虑募集资金实际使用情况，拟将物联网感知层监测设备扩产及技改项目、物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目、物联网网络层产品扩产及技改项目、物联网综合研发中心项目延期至2023年7月。

　　3、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据实施的实际情况做出审慎决定，未改变募投项目实施内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　六、 新增实施主体、实施地点及对全资子公司增资实施募投项目情况

　　为持续诠释公司“物联世界、芯连未来”内涵价值，满足募投项目的实际开展需要，优化公司内部资源配置，充分发挥公司现有资源的整合优势，促进募投项目更高效开展，提高募集资金的使用效率，募投项目“物联网综合研发中心项目”的原实施主体为公司，拟增加公司全资子公司珠海中慧微电子有限公司作为该募投项目的实施主体，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目，本次增资完成后，珠海中慧注册资本由10,000万元变更为15,000万元，具体情况如下：

　　除前述增加募集资金投资项目实施主体、实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化，同时，为确保募集资金使用安全，珠海中慧拟开立募集资金专户，授权公司管理层负责增资及开立专户事项的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》相关文件的规定，在增资完成后与保荐机构及银行签订募集资金监管协议，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

　　本次增资对象的基本情况

　　七、 专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：本次调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目是合理的、必要的，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募投项目内部投资结构、对募投项目进行延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目，是结合实际经营情况及公司未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募投项目内部投资结构、对募投项目进行延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次募投项目内部投资结构调整、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次募投项目的内部投资结构调整、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点，符合公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施及产能目标的实现。

　　综上，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目事项无异议。

　　八、 上网公告附件

　　1、威胜信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　2、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的核查意见

　　特此公告。

　　威胜信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021 年12月24日