正平路桥建设股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603843   证券简称：正平股份     公告编号：2021-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号公司10楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由于董事长金生光因公出差，故不能主持本次股东大会。根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，公司半数以上的董事推举董事金生辉担任本次股东大会主持人。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事长金生光及董事李建莉、李秉祥、祁辉成因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张海明因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书马富昕出席了本次会议；部分在宁的高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案2《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会议案1《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》涉及关联股东回避表决。公司控股股东金生光持有交易对方青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）70%股权，同时金阳光投资持有标的公司88.6312%股权，根据相关规定，金阳光投资为公司关联法人。公司控股股东金生光因工作原因未出席会议，金生光一致行动人金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉、金飞菲、王生娟、马金龙合计持有公司股份161,917,390股，已对议案1回避表决，该议案已获得非关联股东有效表决通过。

　　3、本次股东大会议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

　　律师：王庆实、李诗辰

　　2、 律师见证结论意见：

　　青海树人律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　正平路桥建设股份有限公司

　　2021年12月24日

　　证券代码：603843           证券简称：正平股份          公告编号：2021-063

　　正平路桥建设股份有限公司

　　第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议通知于2021年12月17日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2021年12月23日在公司11楼会议室召开,应到董事7人，实到董事7人，董事长金生光及董事李建莉、祁辉成、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》的有关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》的有关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　（三）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。

　　选举金生辉为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（四）审议通过《关于任免公司副总裁的议案》。

　　经董事长兼总裁金生光提名，聘任谈耀荣、宋其忠为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

　　因工作调整，谈小虎不再担任公司副总裁职务。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2021年12月23日

　　附件：

　　简 历

　　金生辉，男，1974年生，硕士研究生，高级经济师。1994年7月至1995年12月任青海省第二路桥公司秘书；1996年1月至2011年11月历任青海省正平公路桥梁工程有限公司办公室主任、项目经理、副总经理、总经理；2011年12月至2017年12月任公司总裁；2017年12月至2020年12月任公司首席执行官；2011年12月至今任公司董事；2020年12月至今兼任正平（深圳）投资发展集团有限公司董事长。

　　谈耀荣，男，1974年11月生，本科学历，工程师职称。2000年7月至2011年11月，历任青海省正平公路桥梁工程有限公司技术员、技术负责人、专业工程师、工区长、生产副经理；2011年12月至2019年8月，历任公司项目经理、副总工程师、中原建设事业部副总经理、禹亳铁路项目总承包部指挥长；2019年9月至2020年12月，任正平建设集团有限公司总经理；2021年1月至2021年5月，任正平（深圳）投资发展集团有限公司副总裁；2021年5月至今，任商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司董事长。

　　宋其忠，男，1970年2月生，大专学历、清华大学EMBA，高级工程师职称。1995年9月至2011年1月，历任青海省正平公路桥梁工程有限公司技术员、技术负责人、队长、专业工程师、副经理、项目总工、项目经理、副总经理；2011年2月至2014年11月，任青海金丰交通建设工程有限责任公司总经理；2014年12月至2017年11月，任公司副总裁；2017年12月至2018年5月，任公司运营副总裁兼中原建设事业部总经理；2018年6月至2018年9月任公司企管中心主任；2019年4月至2021年9月任公司甘肃分公司负责人；2021年10月至今，任公司总裁助理兼会审中心主任。

　　证券代码：603843           证券简称：正平股份          公告编号：2021-064

　　正平路桥建设股份有限公司

　　第四届监事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议通知于2021年12月17日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于2021年12月23日在公司10楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会主席张海明以通讯方式参加。会议由监事会主席张海明主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》的有关条款进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司监事会

　　2021年12月23日