乐山电力股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600644        证券简称：乐山电力     公告编号：临2021-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，现场出席会议董事6人，通过视频会议系统出席会议董事5人，独立董事何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事刘士财、张亚军通过视频会议系统出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，现场出席会议监事4人，监事会主席王丹丹通过视频会议系统出席会议。

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2021年度日常经营关联交易预计增加的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　关联交易议案回避表决情况说明：关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数103,608,320股、天津中环资产管理有限公司所持有表决权的股份数79,470,198股、国网四川省电力公司所持有表决权的股份数78,149,858股回避了议案2《关于2021年度日常经营关联交易预计增加的议案》的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：杨波、王宏恩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　乐山电力股份有限公司

　　2021年12月24日

　　证券代码：600644           证券简称：乐山电力            编号：临2021-043

　　乐山电力股份有限公司

　　关于持股5%以上股东股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月23日收到公司持股5%以上股东天津中环资产管理有限公司（简称“中环资管”）《关于质押乐山电力股份有限公司股票的函》（津中资管函〔2021〕14号），中环资管将其持有的公司39,730,000股无限售流通股股份（占公司股份总数的7.38%）办理股票质押式回购，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于补充流动性资金，并于12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续。具体情况如下：

　　一、本次股份质押情况

　　二、股份累计质押情况

　　三、质押情况说明

　　中环资管资信状况良好，具备资金偿还能力。中环资管质押的股份不会对上市公司控制权构成影响。

　　备查文件：

　　1.天津中环资产管理有限公司关于质押乐山电力股份有限公司股票的函；

　　2.中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（沪市）。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月24日