宁波永新光学股份有限公司关于 2021年第四次临时股东大会的延期公告

　　证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2022年1月10日

　　一、原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2021年12月30日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　二、股东大会延期原因

　　因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定将2021年第四次临时股东大会延期至2022年1月10日召开，原股权登记日不变。本次股东大会延期召开事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　三、延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2022年1月10日14点30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2022年1月10日

　　至2022年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司于2021年12月15日刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-088）。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：曹晨辉

　　联系电话：0574-87915353

　　传真：0574-87908111

　　邮编：315040

　　邮箱：zqb@yxopt.com

　　联系地址：宁波国家高新区木槿路169号公司证券部

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证 明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　宁波永新光学股份有限公司董事会

　　2021年12月25日