顺利办信息服务股份有限公司第八届 董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000606         证券简称：ST顺利          公告编号：2021-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年12月22日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年12月27日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<关联交易实施细则>的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司《关联交易实施细则》新增“第六章 责任追究”，增加上述专章后原条款序号相应顺延。

　　三、备查文件

　　与会董事签字的第八届董事会2021年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十八日

　　证券代码：000606         证券简称：ST顺利          公告编号：2021-078

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2021年12月27日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15-15:00。

　　（2）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　2021年12月10日，公司第八届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　（5）主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份155,368,308股，占公司总股份的20.2884%。

　　（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

　　通过网络投票的股东25人，代表股份155,368,308股，占公司总股份的20.2884%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

　　公司部分董事、监事、高管人员（包括通讯参会）出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师沈旭、刘川鹏出席会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：

　　同意155,291,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502%；反对75,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0487%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,151,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.6522%；反对75,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3406%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0072%。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：沈旭、刘川鹏

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十八日