北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于变更副总经理的公告

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空            公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到钟恒先生递交的书面辞职报告，钟恒先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，钟恒先生仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，钟恒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟恒先生辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。

　　截至本公告披露日，钟恒先生直接持有公司股份739,656股，占公司股份总数的比例为0.7667%，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　2021年12月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更副总经理的议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任于海龙先生、刘俊先生和蒋明远先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：本次变更副总经理的表决程序，符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本次聘任是在充分了解候选人的教育背景、工作经历、教育素养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意。经审阅拟聘任的副总经理人员履历资料，未发现有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。所聘任人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。基于对候选人有关情况的了解和客观判断，同意董事会聘任于海龙先生、刘俊先生和蒋明远先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　附件：

　　于海龙先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。佳木斯市联合职工大学化工工程专业，大专学历。1997年8月至2008年5月就职于佳木斯黑龙农药化工集团有限公司，任生产主管；2008年5月至今就职于本公司，现任公司董事、生产管理中心总经理。

　　刘俊先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。2006年10月至今就职于本公司，现任公司综合运营中心总监。

　　蒋明远先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学工商管理专业，硕士研究生。2009年7月至2011年4月就职于江海证券有限公司，任行业研究员；2011年4月至2012年2月就职于湘财证券股份有限公司，任行业研究员；2012年2月至2017年2月就职于国金证券股份有限公司，任分析师；2017年2月至2019年8月就职于上海正心谷投资管理有限公司，任高级投资经理；2019年8月至2020年3月就职于华创证券有限责任公司，任首席分析师；2020年3月至今就职于本公司，现任公司战略投资部总监。

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空            公告编号：2021-034

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。

　　2021年7月11日，公司召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，以及2021年7月27日召开的2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金47,000万元向全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）增资，由浙江八亿时空实施建设“浙江上虞电子材料基地项目”。

　　三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

　　鉴于2020年12月30日公司董事会、监事会审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，董事会、监事会审议通过公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，具体情况如下：

　　（一）投资目的

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，在确保不影响募投项目实施及募集资金安全的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）现金管理的投资产品品种

　　公司根据募投项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）现金管理额度及期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目有序实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、现金管理的风险及其控制措施

　　（一）公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型投资产品，控制投资风险。

　　（二）公司财务部将及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的有序实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。同时，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，履行了相应的审批程序，决议合法有效。

　　综上，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

　　综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　本保荐机构查阅了公司募集资金使用及留存情况、项目投资计划、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料。

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，相关内部审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定。

　　2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金投向及违规使用募集资金的情形，不影响募集资金投资项目的实施及公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对八亿时空拟使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2021-035

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年12月27日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-034）。

　　（二） 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

　　公司监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分自有资金进行合理的委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分自有资金进行委托理财。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：688181            证券简称：八亿时空          公告编号：2021-036

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的战略配售股份数量为964,731股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　● 本次上市流通日期为2022年1月6日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月5日出具的《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）24,118,254股，并于2020年1月6日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为96,473,014股，其中无限售条件流通股为20,281,855股，有限售条件流通股为76,191,159股。

　　本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起24个月，股东为首正泽富创新投资（北京）有限公司。现锁定期即将届满，本次解除限售并申请上市流通的股票数量为964,731股，占公司总股本的1.0000%，自2022年1月6日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时公司保荐机构首创证券股份有限公司全资子公司首正泽富创新投资（北京）有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。

　　截至本公告日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构首创证券股份有限公司认为：

　　截至本核查意见出具之日，本次上市流通限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

　　综上，保荐机构对八亿时空首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为964,731股

　　（二）本次上市流通日期为2022年1月6日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2021年12月28日