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山大地纬软件股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:688579              证券简称:山大地纬             公告编号:2021-049

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2021年12月28日

  (二) 股东大会召开的地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长李庆忠先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席5人,刘阳先生、赵永光先生、王腾蛟先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书张建军先生出席本次会议;财务总监王堃女士列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于选举公司独立董事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案1、议案2对中小投资者分别进行了单独计票,其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

  议案2关联股东山东山大资本运营有限公司、国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)回避表决。

  议案3为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:石志远、李夏楠

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  山大地纬软件股份有限公司董事会

  2021年12月29日

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