中伟新材料股份有限公司关于 子公司完成工商注册登记的公告

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号：2021-108

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月16日召开第一届董事会第二十二次会议、2021年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议及2021年12月8日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司贵州中伟新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于全资子公司贵州中伟兴阳储能科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于放弃全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》等议案，以及公司于2021年12月9日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》、2021年12月15日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司于近日完成上述相关子公司的工商登记手续并取得相应《营业执照》，具体信息如下：

　　一、贵州中伟兴阳储能科技有限公司

　　名称：贵州中伟兴阳储能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91520121MA7BHCFE58

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘兴国

　　股东结构：公司持股52%，贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股48%

　　经营范围：电子专用材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

　　注册资本：62500万元人民币

　　成立日期：2021年11月3日

　　营业期限：长期

　　住所：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处经济开发区智能服务中心

　　二、贵州中伟新能源科技有限公司

　　名称：贵州中伟新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91520690MA7C3WRW8A

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邓光明

　　股东结构：公司持股52%，贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股48%

　　经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

　　注册资本：62500万元人民币

　　成立日期：2021年11月3日

　　营业期限：长期

　　住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇2号干道与1号干道交汇处

　　三、贵州中伟资源循环产业发展有限公司

　　名称：贵州中伟资源循环产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91520690MA6DN9UL21

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邓光明

　　股东结构：公司持股91.75%，贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.25%

　　经营范围：废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废电子电器产品回收、分类贮存与综合回收利用；废弃资源循环利用技术的研究、开发与综合利用；电子产品、电池产品、电池原材料的销售;货物及技术进出口。

　　注册资本：43600万元人民币

　　成立日期：2016年10月8日

　　营业期限：长期

　　住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处

　　四、湖南中伟新能源科技有限公司

　　名称：湖南中伟新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91430100MA4L9LY9X3

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘兴国

　　股东结构：公司持股100%

　　经营范围：新能源技术推广；新能源的技术开发、咨询及转让；新材料技术开发服务；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；销售本公司生产的产品；化工产品检测服务：蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；废旧物资回收（含金属）；电子设备回收技术咨询服务；再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理。

　　注册资本：328500万元人民币

　　成立日期：2016年12月26日

　　营业期限：2016年12月26日至2036年12月25日

　　住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号

　　五、湖南中伟正源新材料贸易有限公司

　　名称：湖南中伟正源新材料贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91430100MA4L7HP4X1

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李成

　　股东结构：公司持股100%

　　经营范围：锂离子电池材料、化工产品的销售；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　注册资本：170000万元人民币

　　成立日期：2016年11月23日

　　营业期限：2016年11月23日至2066年11月22日

　　住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十九日

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号：2021-107

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于与厦门象屿股份有限公司

　　签署《战略合作框架协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次签署的协议仅为双方初步合作协议，具体事宜尚需根据可行性研究结论作进一步协商判断，最终以双方后续签订的正式协议或订单为准。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　2.本协议涉及的有关内容尚未正式实施，对公司本年度财务状况和经营成果没有重大影响。

　　3.公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 协议的基本情况

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中伟股份”）与厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”）于2021年12月25日签署《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。双方本着平等协商、互惠互利、优势互补、合作发展的原则，经友好协商，决定在在原材料供应保障、镍资源开发合作、供应链保障合作等领域建立长期紧密合作。

　　本协议为双方战略合作的框架协议，具体合作事项将另行商谈约定。本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。

　　本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作对方介绍

　　公司名称：厦门象屿股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350200260131285X

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元

　　法定代表人：邓启东

　　注册资本：215745.4085万元人民币

　　成立日期：1997年5月23日

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；化肥批发；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；棉、麻批发；服装批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；商务信息咨询；软件开发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

　　关联关系说明：厦门象屿与公司不存在关联关系。

　　财务数据情况：

　　单位：万元

　　厦门象屿信用状况良好，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　1.签约主体

　　甲方：厦门象屿股份有限公司

　　乙方：中伟新材料股份有限公司

　　2.合作内容

　　原材料供应保障：双方一致同意建立长期、稳定的镍、钴原材料供销关系，预计在2022年-2027年的5年期间，实现约8万吨镍金属量和1.5万吨钴金属量的镍、钴原材料供应合作。在同等条件下，甲方及其关联企业优先安排优质的产品供应给乙方及其关联企业，且销售给乙方及其关联企业的镍、钴原材料价格不高于其销售给第三方的价格，具体供应量及价格由双方另行签署购销框架协议予以明确。

　　镍资源开发合作：双方将积极推进在印度尼西亚开展长期的红土镍矿资源开发、冶炼及三元前驱体生产一体化运营合作，最大限度的在资源地进行资源开发及利用、降低运营成本。双方应在资源、技术、渠道、生产运营等方面进行充分互动与交流，共同为印尼项目的运营、发展提供全方位支持。

　　供应链保障合作：甲方同意协同其所在企业集团，充分发挥其完善的仓储、物流等供应链体系优势，为乙方及双方合资公司提供长期、优质、优惠的仓储、物流等供应链保障服务。

　　3.双方权利与义务

　　双方应紧密配合，共同推动拟合作项目调研论证工作，共同促进正式合作协议的签署与项目落地工作。

　　双方均应保证本协议合作内容符合中华人民共和国有关法律、行政法规之规定，且不违背其已经或将要签署的其他法律文件。

　　双方均保证严格遵守后续签订的合同及相关法律文书，不得损害对方合法权益。

　　双方在合作过程中，均需维护对方良好品牌形象，不得贬损对方声誉。

　　四、协议对公司的影响

　　厦门象屿系国资企业集团象屿集团旗下企业，专注新能源材料及其原料镍、钴、锂市场，致力于成为国际一流的新能源供应链服务运营商。经过多年深耕，象屿现已完成印度尼西亚镍资源版块和刚果金钴资源版块战略布局，在印度尼西亚已建成和持续经营从红土镍矿冶炼到不锈钢产出的基地，具有成功且丰富的印度尼西亚红土镍矿资源开发和境外项目投资/运营经验。公司与厦门象屿签订战略合作协议，将有利于双方充分发挥各自在资源、资本、技术等优势，发挥双方业务协同效应，围绕镍、钴原材料供应、镍资源开发及供应链保障等领域开展深度合作。本次合作符合公司的发展战略，属于公司产业链合作的重要举措，为公司供应链安全提供有力保障。

　　五、风险提示

　　1.本次签署的协议仅为双方初步合作协议，具体事宜尚需根据可行性研究结论作进一步协商判断，最终以双方后续签订的正式协议或订单为准。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　2.本协议涉及的有关内容尚未正式实施，对公司本年度财务状况和经营成果没有重大影响。

　　3.本次协议签订前三个月内，控股股东、持股5%以上股东持股未发生变动；截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

　　4.公司最近三年战略合作框架协议签署情况

　　六、备查文件

　　公司与厦门象屿签署的《战略合作框架协议》。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十九日