深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日（星期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议通知已于2021年12月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席董事4人，通讯出席董事5人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

　　1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任万凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　独立董事对聘任财务总监发表了同意的独立意见。

　　《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-107）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2022年1月12日（星期三）下午15:00，在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　《关于补选非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-109）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物       公告编号：2021-106

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日（星期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第九次会议。本次会议通知已于2021年12月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（现场出席监事2人，通讯出席监事1人）；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

　　1、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

　　经审核，监事会认为：严义勇先生能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　在补选出的监事就任前，张双文先生仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-108）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：300942         证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-107

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监辞职的情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到王广生先生的辞职报告。因公司发展需要，王广生先生工作内容调整，申请辞去公司财务总监一职，辞任后将负责公司投资管理等工作。根据《公司法》《公司章程》的规定，王广生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其在担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　截至本公告日，王广生先生获得公司2021年限制性股票激励计划授予30万股，尚未归属。王广生先生及其配偶和其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　二、聘任财务总监的情况

　　公司于2021年12月27日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任万凯先生（简历见附件）为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过当日至第二届董事会届满之日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司                                               董事会

　　2021年12月28日

　　附件：

　　万凯：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，武汉理工大学会计学专业，管理学学士。曾任广东美的制冷设备有限公司财务经理、华为技术有限公司高级财务经理、深圳市超级猩猩健身管理有限公司财务总监、广州万孚生物技术股份有限公司财务副总监、易瑞生物财务副总监，现任易瑞生物财务总监。

　　截至目前，万凯先生未持有公司股份，万凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：300942         证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-108

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于公司非职工代表监事辞职

　　暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非职工代表监事辞职情况

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事张双文先生的书面辞职报告。张双文先生任职于深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”），因深创投调整对被投企业委派董、监事的安排，张双文先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。张双文先生辞去公司监事职务后，将不再担任公司任何职务。张双文先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张双文先生在任职期为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　截至目前，张双文先生通过深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0060%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张双文先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，张双文先生仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。

　　二、补选非职工代表监事情况

　　依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年12月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。同意提名严义勇先生（简历见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。公司监事会已对严义勇先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月28日

　　附件：

　　严义勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，博士研究生学历，生物技术正高级工程师。曾任职于北京大学深圳研究生院广东省纳米微米材料重点实验室，从事博士后研究工作，现任易瑞生物研发副总监。严义勇先生系全国生化检测标准化技术委员会（SAC/TC387）委员、中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会委员、深圳市食品药品安全咨询委员会委员、深圳大学校外研究生导师、广东省市场监督管理局食品生产行业“诊脉”专家等。曾获“2016年深圳市科学技术进步一等奖”、“2017年广东省科技进步二等奖”、“2021年中国检验检测学会科学技术奖一等奖”、“深圳市高层次人才”、“深圳市技能菁英”、“宝安工匠”等荣誉和称号。

　　截至目前，严义勇先生通过深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有易瑞生物0.0685%的股份，除此之外，严义勇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-109

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于召开公司2022年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第二届董事会第九次会议，公司董事会决定于2022年1月12日（星期三）15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2021年12月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月12日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年1月12日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场表决：股东本人出席或通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议并表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年1月6日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至本次股东大会股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选非职工代表监事的议案》

　　上述议案已经公司于2021年12月27日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2022年1月10日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日至2022年1月10日（星期一）17:00止。

　　3、登记地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号深圳市易瑞生物技术股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518101。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：肖仙跃

　　联系电话：0755-27948546

　　联系邮箱：security@bioeasy.com

　　5、其他事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续；

　　（2）现场会议为期半天，参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议。

　　七、附件资料

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、参会登记表。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350942        投票简称：易瑞投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月12日（现场会议召开当日）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年1月12日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本人/单位出席于2022年1月12日（星期三）召开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人/单位依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本人/单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：

　　委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号/营业执照号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会股东参会登记表