广东嘉元科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2021-131

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理廖平元先生提交的《关于不再兼任公司总经理职务的声明》和公司副总经理朱菊荣女士提交的书面辞职书。具体情况如下：

　　为更好地履行董事长职责，公司董事长、总经理廖平元先生基于公司经营管理和长远发展战略考虑，于近日向董事会提交了《关于不再兼任公司总经理职务的声明》，不再兼任公司总经理职务。廖平元先生将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会成员职务，投入更多精力于公司的整体发展战略布局，更高效精准推动战略落地，加强管理团队建设，提升公司战略管理水平，促使公司更快更长远的发展。

　　廖平元先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面负责公司战略规划以及经营管理工作，公司及董事会对廖平元先生在担任公司总经理期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　公司副总经理朱菊荣女士因个人原因，于近日向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，朱菊荣女士不再担任公司任何职务。截至提交辞职书当日，朱菊荣女士未持有公司股份，朱菊荣女士为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的激励对象，辞职后将不再为本计划的激励对象且不享有本计划所授予其的全部权益。朱菊荣女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱菊荣女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，公司于2021年12月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长廖平元先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨锋源先生（简历附后）为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本次公司第四届董事会第二十四次会议还审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司目前全体高级管理人员名单如下：

　　总裁（总经理）：杨锋源

　　联席总裁：刘少华

　　常务副总裁：杨剑文

　　董事会秘书：叶敬敏

　　总工程师：王俊锋

　　财务负责人：黄勇

　　高级副总裁：李建国、叶铭、肖建斌

　　副总裁：潘文俊

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　附简历：

　　杨锋源，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海复旦大学管理学院财务学专业。曾任广东梅雁水电股份有限公司董事会秘书授权代表、董事、总经理、董事长，中节能铁汉生态环境股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。

　　截至本公告披露日，杨锋源先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2021-132

　　转债代码：118000         转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于自愿披露聘任全资子公司副总经理

　　兼公司战略发展委员会副主任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略和经营管理的需要，根据《广东嘉元科技股份有限公司治理制度汇编》等相关规定，经公司董事长、战略发展委员会主任委员廖平元先生提名，同意聘任潘韬女士（简历附后）为嘉元（深圳）科技创新有限公司副总经理兼公司战略发展委员会副主任，协助董事长做好战略发展委员会相关投资评审工作。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　附简历：

　　潘韬，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大学经济学学士。曾任上海浦发银行信用卡中心运营经理、天职国际会计师事务所上海分所审计经理、中信证券股份有限公司上海分公司业务经理、上海先锋石化贸易有限公司运营总监、长江证券股份有限公司上海分公司财富经理、长江证券股份有限公司深圳分公司公司业务总监。  

　　证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2021-133

　　转债代码：118000        转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年1月13日  14点30分

　　召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月13日

　　至2022年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司 2021年12月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2022年1月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

　　（二）现场登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2022年1月10日下午16时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

　　6、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：叶敬敏、赖戈文

　　联系方式：0753-2825818

　　联系传真：0753-2825858

　　电子邮箱：mzjykj@163.com

　　邮政编码：514759

　　地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司

　　（二）本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　（三）临时提案请于会议召开前10天提交董事会。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东嘉元科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2021-130

　　转债代码：111800         转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改。《公司章程》有关条款修改如下：

　　《公司章程》修订具体内容一览表

　　除上述条款修改和自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司于2021年12月28日召开的第四届董事会第二十四次会议已审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。

　　上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日