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山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:600547          证券简称:山东黄金        编号:临2021-088

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2021年12月30日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过了《关于设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司的议案》

  根据国企改革三年行动具体工作安排,为进一步增强企业活力和竞争力,强化专业管理、优化资源配置、提升组织效能,秉持专业协同、精简高效、积极稳妥的原则,公司对管理层级及权责边界进行了梳理,按照“强化总部战略管控职能、提升总部服务能力、明晰二级单位专业化管理边界、优化三级企业归属”的总体思路,公司将原烟台、青岛、中华、海外等4个矿业事业部撤并整合,设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司(以下简称“矿管分公司”)。

  (一)设立分公司基本情况

  公司名称:山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司

  注册地址:山东省济南市

  经营范围:凭总公司授权开展经营活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(在总公司经营范围内从事经营活动)

  (二)矿业管理分公司发展思路

  矿管分公司接管原烟台、青岛、中华、海外等4个矿业事业部所辖矿山及相关企业,以及选冶、深井开采、充填工程等3个实验室。下设烟台办事处、青岛办事处。

  定位与职责:矿管分公司作为矿业企业的生产组织中心、安全环保中心、技术创新中心及成本管控中心,主要负责公司所辖矿山以及相关企业的集中管理,对所辖企业履行生产组织、安全环保、成本管控、项目建设、技术创新等具体职责。办事处是矿管分公司的派出机构,主要负责就近协调服务、信息收集、现场督导等工作。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  

  

  山东黄金矿业股份有限公司

  董事会

  2021年12月30日

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