海航投资集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：000616         证券简称：ST海投         公告编号：2021-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2021年12月30日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任冯勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。冯勇先生的简历详见附件。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十一日

　　附件：

　　冯勇先生简历

　　冯勇，男，1976年5月出生，本科学历，民商法专业。历任海航集团航空空港事业部运营管理部总经理，海航基础设施投资集团股份有限公司业务拓展部总经理、运营管理部总经理，海南海航基础产业发展有限公司副总裁，海航地产集团有限公司副总裁，海南海航美兰临空产业投资开发有限公司副总经理、总经理，海航机场集团有限公司董事会秘书室经理，海航集团有限公司董事局审计与法律事务室法律事务主管、法务经理等，海南海航物业管理股份有限公司总经理。现任海航基础设施投资集团股份有限公司董事。

　　本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000616         证券简称：ST海投        公告编号：2021-103

　　海航投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董事会第五次会议于2021年12月30日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021年12月27日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-104）。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议。

　　特此公告。

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十一日