东莞铭普光磁股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2021-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月30日收到公司副总经理陈钦刚先生的书面辞职报告。陈钦刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，陈钦刚先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈钦刚先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对陈钦刚先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁       公告编号：2021-093

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议及2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在广东清远高新技术产业开发区投资建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。项目总投资约50亿元，项目主要研发产销通信光电部件、通信磁性元器件、通信能源供电系统设备等。具体内容详见2020年9月9日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

　　2021年1月5日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，公司已与广东清远高新技术开发区管理委员会(以下简称“管委会”)签订了《通信光电子产业基地项目投资协议书》。具体内容详见2021年1月5日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》。

　　2021年6月30日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，公司已在清远市高新技术开发区注册了项目公司：广东铭普工业有限公司。具体内容详见2021年6月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》。

　　二、对外投资的进展情况

　　（一）土地招拍挂情况

　　通过向管委会办公室咨询项目进展情况，对方回复征地拆迁工作基本完成，用地报批方面，部分指标尚未获省自然资源厅批准备案，待完善土地报批手续后才能实施土地平整。预计2022年下半年完成供地手续。截至目前，公司尚未收到管委会进行土地招拍挂的正式书面通知，公司也尚未取得相应土地使用权。

　　（二）项目公司注册情况

　　公司已在清远市高新技术开发区注册了四家项目公司：广东铭普工业有限公司、广东零碳智慧能源系统技术有限公司、广东制道数字化科技有限公司及广东铭普易采供应链管理有限公司。公司已取得清远市清城区市场监督管理局颁发的项目公司营业执照，广东铭普工业有限公司的具体内容详见2021年6月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》。其余三家项目公司情况如下：

　　1、广东零碳智慧能源系统技术有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91441802MA5774XD8K

　　（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）成立日期：2021年09月26日

　　（4）注册资本：伍仟万元人民币

　　（5）法定代表人：杨先进

　　（6）住所：广东清远高新技术产业开发区创业一路6号华南863科技创新园A2栋9层903-121号

　　（7）经营范围为：其他科技推广服务业；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、广东制道数字化科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91441802MA5776GC74

　　（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）成立日期：2021年09月26日

　　（4）注册资本：伍佰万元人民币

　　（5）法定代表人：杨先进

　　（6）住所：广东清远高新技术产业开发区创业一路6号华南863科技创新园A2栋9层903-119号

　　（7）经营范围为：其他技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；货物或技术进出口；科技中介服务；知识产权服务；商标及版权代理服务；企业管理咨询；创业空间服务；数据处理和存储服务；会议及展览服务；商务信息咨询服务；专业设计服务；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、广东铭普易采供应链管理有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91441802MA5790AL7E

　　（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）成立日期：2021年10月11日

　　（4）注册资本：壹仟万元人民币

　　（5）法定代表人：杨先进

　　（6）住所：广东清远高新技术产业开发区创业一路6号华南863科技创新园A2栋9层903-123号

　　（7）经营范围为：其他组织管理服务；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；光电子器件销售；集成电路芯片及产品销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；充电桩销售；电池销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；批发业、零售业；普通货物仓储服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、风险提示

　　1、本项目投资期限较长、投资金额较大，资金来源为公司自筹，资金能否按期到位存在不确定性，增加财务风险；投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等存在不确定性影响。

　　2、本项目投资需通过招拍挂程序取得相应土地使用权，能否取得土地以及取得的土地面积大小尚存在一定的不确定性。项目建设进度、项目建成后能否实现预期目标取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等，存在一定的不确定性。未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

　　3、协议中的项目投资金额、建设周期、项目建成后产出强度及税收强度等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。协议中关于乙方税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　4、本项目预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司后续将密切关注协议的实施情况，公司将根据本项目进展履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　四、备查文件

　　1、《清远高新区管委会办公室关于通信光电子产业基地项目供地情况的复函》；

　　2、广东零碳智慧能源系统技术有限公司《营业执照》；

　　3、广东制道数字化科技有限公司《营业执照》；

　　4、广东铭普易采供应链管理有限公司《营业执照》。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日