湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年12月27日以通讯方式发出，会议于2021年12月30日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，经表决形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　鉴于公司自2021年8月2日原董事会秘书邱大梁先生离任起，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡先念先生代行董事会秘书职责。为有效开展相关工作，经董事长提名，公司第二届董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定聘任谭良谋先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》及《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于修改<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

　　为进一步推动规范化治理，提高经营运作效率，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意《关于修改<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-077

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谭良谋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　谭良谋先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

　　谭良谋先生的联系方式如下：

　　联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦9层

　　电话：0752-5965925

　　传真：0752-5765948

　　邮箱：tanlm@yussen.com.cn

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　附件：

　　谭良谋简历

　　谭良谋，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，化工工程师。曾任茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂工艺技术员、团委书记、聚丙烯厂厂长，深圳实华惠鹏塑胶有限公司总经理，茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师，惠州市东达石化有限公司总经理，惠州市TCL太东石化投资有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书，惠州宇新新材料有限公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，谭良谋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。