佛山市海天调味食品股份有限公司 对外投资公告

　　证券代码：603288        证券简称：海天味业          公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：海天酿造食品有限公司、浙江久晟油茶科技有限公司

　　投资金额：52,509万元人民币

　　一、对外投资概述

　　1、佛山市海天调味食品股份有限公司根据经营发展需要，拟出资5,000万元人民币在广东广州投资设立全资子公司海天酿造食品有限公司。

　　2、通过全资子公司代代田(武汉)食品集团有限公司受让浙江久晟油茶科技有限公司现有股东部分股权，受让完成后再单方增资浙江久晟油茶科技有限公司，受让、增资完成后，代代田(武汉)食品集团有限公司将持有浙江久晟油茶科技有限公司67%的股权，浙江久晟油茶科技有限公司注册资本从5,025万元变更为9,898万元。

　　上述事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组事项；无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、投资主体的基本情况

　　①投资设立海天酿造食品有限公司事项

　　佛山市海天调味食品股份有限公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

　　②代代田(武汉)食品集团有限公司受让、增资浙江久晟油茶科技有限公司事项

　　（一）公司已对交易各方的基本情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　（二）投资协议主体的基本情况：

　　1、本次投资主体为代代田(武汉)食品集团有限公司，本次股权交易的标的公司为浙江久晟油茶科技有限公司，标的公司股权交易前的股东是自然人施余华、张向杰、施丽楠。

　　代代田(武汉)食品集团有限公司基本情况：

　　自然人基本情况：

　　2、浙江久晟油茶科技有限公司是自然人施余华实际控制的企业。

　　3、代代田(武汉)食品集团有限公司与交易对手方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　(一)标的公司基本情况

　　1、海天酿造食品有限公司

　　2、浙江久晟油茶科技有限公司

　　⑴基本情况

　　⑵股权结构

　　股权转让、增资前：施余华出资额3,195万元，股权比例63.58%、张向杰出资额915万元，股权比例18.21%、施丽楠出资额915万元，股权比例18.21%。

　　股权转让、增资后：代代田(武汉)食品集团有限公司出资额6,631.66万元人民币，股权比例67%、施余华出资额1979.6万元，股权比例20%、张向杰出资额791.84万元，股权比例8%、施丽楠出资额494.9万元，股权比例5%。

　　上述信息以当地市场监督管理部门最终登记为准。

　　⑶ 浙江久晟油茶科技有限公司基本财务状况

　　最近三年经审计的主要财务指标：

　　单位：万元

　　⑷、股权转让、增资的主要内容

　　根据《关于浙江久晟油茶科技有限公司的股权转让及增资协议》，经协议双方友好协商确定，采取先股权转让后增资扩股的方式对浙江久晟油茶科技有限公司进行重组，即先由自然人施余华、张向杰、施丽楠根据协议约定将其所持有的浙江久晟油茶科技有限公司1758.66万元注册资本对应的股权转让给代代田(武汉)食品集团有限公司，再由代代田(武汉)食品集团有限公司根据协议约定对浙江久晟油茶科技有限公司进行增资，上述交易事项合计金额47,509万元。本次重组完成后，浙江久晟油茶科技有限公司的注册资本为9,898万元，实收资本为9,898万元，代代田(武汉)食品集团有限公司、施余华、张向杰、施丽楠分别持有浙江久晟油茶科技有限公司股权比例为：67%、20%、8%、5%。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次投资设立子公司以及通过子公司收购浙江久晟油茶科技有限公司股权，有利于公司产品多元化，符合公司经营发展需要。

　　五、对外投资的风险分析

　　新设子公司及收购浙江久晟油茶科技有限公司的业务，可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注行业发展动态和市场情况，积极防范及化解各类风险。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月三十一日

　　报备文件

　　（一）《关于浙江久晟油茶科技有限公司的股权转让及增资协议》

　　（二）浙江久晟油茶科技有限公司《评估报告》

　　（三）浙江久晟油茶科技有限公司《审计报告》