重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603100        证券简称：川仪股份       公告编号：2021-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年12月30日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　（一）《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　同意修订后的公司《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》。

　　（二）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　同意对原《防止内幕交易管理办法》相关内容进行修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（三）《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

　　同意修订后的公司《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《重大信息内部报告制度》。

　　（四）《关于制定公司<合规管理办法（暂行）>的议案》

　　同意公司《合规管理办法（暂行）》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　（五）《关于制定公司<总法律顾问管理办法>的议案》

　　同意公司《总法律顾问管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　（六）《关于制定公司<筹资管理制度>的议案》

　　同意公司《筹资管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份       公告编号：2021-052

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年12月30日以通讯会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于制定公司<监事会对董事及高级管理人员监督评价办法>的议案》。

　　为有效发挥监事会监督职能，规范公司监事会对董事及高级管理人员的监督评价工作，同意公司《监事会对董事及高级管理人员监督评价办法》,本办法自监事会审议通过之日起施行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月31日