江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：  601860      证券简称： 紫金银行       公告编号：2021-067

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（临时会议）于2021年12月29日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年12月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　因参会的董事中有4位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次董事会共有6位董事参与表决。

　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

　　提名程乃胜先生为本行第四届董事会独立董事候选人。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　程乃胜先生的简历详见附件，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于稳定股价方案的议案

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于稳定股价方案的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于制定行长室工作规则的议案

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于2020年度行领导薪酬分配的议案

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于2021年信息科技风险评估报告的议案

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于部分资产风险分类认定的议案

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、关于不良资产处置事宜的议案

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　附件：

　　程乃胜简历

　　程乃胜，男，1963年2月出生，博士研究生学历。曾任安徽师范大学政法学院教师，南京审计（学院）大学法学院院长、教授，南京审计大学教务委员会主任、教授。现任南京审计大学法学院教授。

　　证券代码：  601860       证券简称：紫金银行      公告编号：2021-068

　　可转债代码：113037      可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　关于稳定股价方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）稳定股价预案，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取由在公司领取薪酬的时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股票的方式履行稳定股价义务。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。

　　2. 在公司领取薪酬的时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员，增持公司股份的货币金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的25%，即增持金额合计不低于 173.61万元。

　　3. 增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

　　4. 增持实施期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。

　　5. 本次增持主体的增持资金来源为自有资金，不存在因增持股份所需资金未能到位而导致增持计划无法实施的风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监 会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件的要 求，公司制定了《关于首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，并已经公司2016年年度股东大会审议通过。稳定股价预案相关内容在公司《招股说明书》中进行了披露。

　　一、稳定股价措施的触发条件

　　根据稳定股价预案，公司上市后三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，须按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），公司将依据有关法律法规及公司章程的规定，审议稳定股价具体方案，并启动稳定股价具体方案的实施。

　　公司2020年度经审计的每股净资产为4.05元，自2021年11月24日起至2021年12月21日，公司股票已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计并调整后的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件。

　　二、稳定股价措施

　　根据稳定股价预案，基于公司实际情况和相关措施的可行性，公司拟采取由在公司领取薪酬的时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股票的方式履行稳定股价义务。公司第四届董事会第二次会议审议通过了稳定股价的方案，具体情况如下：

　　（一）增持主体基本情况

　　1.本次增持计划的增持主体为在公司领取薪酬的时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员。

　　董事长赵远宽先生，董事朱鸣先生、侯军先生，行长史文雄先生，副行长徐燕女士、王清国先生、许国玉先生、杭浩军先生，董事会秘书吴飞先生，增持公司股份的资金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的25%。

　　本次增持基于增持主体的特定身份，增持主体如丧失相关身份，则不再继续实施本次增持计划。在本次增持实施期限内，若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，公司将要求新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员履行公司上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。

　　2.增持主体目前持股情况

　　截至 2021年 12月 29日，上述增持主体合计持有公司139.44万股，持股比例为 0.0381%。

　　（二）本次增持计划的主要内容

　　1.增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和成长价值的认可，决定增持公司股份，积极稳定公司股价。

　　2.增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。

　　3.增持股份的种类：公司无限售条件的 A 股流通股份。

　　4.增持股份的数量或金额：根据稳定股价预案，公司上市后三年内， 董事（独立董事除外）、高级管理人员在触发日后应用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的25%。前述增持主体增持金额合计不低于 173.61万元。

　　5.增持股份的价格：增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。

　　6.增持股份计划的实施期限：自股东大会审议通过之日起6个月内。

　　其中，定期报告公告前30日，业绩预告、业绩快报公告前10天内，以及可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内，不得增持公司股票。增持期间，公司因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　7. 增持股份的资金安排：自有资金。

　　8. 增持股份锁定要求：根据稳定股价预案，本次增持计划完成后的6个月内， 相关主体将不出售所增持的股份。

　　9. 增持股份计划的终止情形：

　　根据稳定股价预案，在稳定股价方案的实施期间，如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价方案实施期满后，如再次出现股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，将再次启动稳定股价措施。

　　10.稳定公司股价措施的约束措施：若公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自增持股份计划的实施期限届满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。

　　（三）增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持主体后续增持所需的资金来源为自有资金，不存在因所需资金不到 位而导致后续增持无法实施的风险。

　　三、其他事项说明

　　1.本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上 海证券交易所业务规则等有关规定。

　　2.上述增持主体在实施增持计划过程中，应当遵守中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间 及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　3.本次增持计划不会导致公司股份分布不符合上市条件，不会影响公司的上 市地位。

　　4.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时对稳定股 价的措施和实施情况进行公告。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：601860       证券简称：紫金银行       公告编号：2021-069

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月17日   10点00分

　　召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月17日

　　至2022年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关议案的公告已于2021年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

　　2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。

　　（二）登记时间

　　2022年1月12-13日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室

　　邮政编码：210019

　　联系人：高女士

　　联系电话：025-88866861

　　传真：025-88866676

　　（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。