光启技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术        公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年12月24日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2021年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名李华峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。李华峰先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告》详见刊登于2022年1月1日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于2022年1月1日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月一日

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术       公告编号：2022-002

　　光启技术股份有限公司关于独立董事

　　辞职及补选第四届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事莎琳女士的辞职报告，因个人原因，莎琳女士无法兼任公司独立董事，特向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。莎琳女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，莎琳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　鉴于莎琳女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，莎琳女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，莎琳女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。

　　莎琳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　为保证公司董事会的正常运行，经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2021年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名李华峰先生担任公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。

　　李华峰先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本次补选李华峰先生为公司独立董事后，公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　截至本公告日，李华峰先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二二二年一月一日

　　附件：

　　李华峰先生简历

　　李华峰，男，1962年出生，中山大学行政管理专业及中央党校经济学专业本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国建设银行股份有限公司海南省分行万宁支行党委书记、行长，中国建设银行股份有限公司海南省分行营业部党委书记、总经理，中国建设银行股份有限公司湖南省分行风险总监、党委委员、副行长，中国建设银行首家村镇银行——桃江建信村镇银行董事长，中国建设银行股份有限公司深圳市分行党委副书记、副行长。

　　李华峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术         公告编号：2022-003

　　光启技术股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年12月30日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月18日（星期二）召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年1月18日（星期二）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间为：2022年1月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2022年1月11日（星期二）。

　　7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　8、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日即2022年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2022年1月1日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三：提案编码

　　四、 本次股东大会的登记方式

　　1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

　　4、 会议登记时间：2022年1月14日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00 （传真或书面信函需在2022年1月14日17:00前送达公司）。

　　5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　2、联系人：张玮皓

　　3、联系电话：0755-86581658   邮箱：ir@kc-t.cn

　　4、邮政编码：518057

　　七、 备查文件

　　1、光启技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二二二年一月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月18日上午9：15，结束时间为2022年1月18日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年1月18日召开的光启技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　附件3：

　　光启技术股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参加会议回执

　　截至2022年1月11日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

　　日期：

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术        公告编号：2022-004

　　光启技术股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及2021年12月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2021-073号、2021-074号和2021-079号）。

　　现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　二、审批程序

　　《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　2、风险控制措施

　　针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

　　四、实施现金管理对公司的影响

　　公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币390,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。

　　六、备查文件

　　1、相关银行理财产品的协议

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二二二年一月一日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术       公告编号：2022-005

　　光启技术股份有限公司关于签订

　　先进多功能超材料机载产品第一阶段

　　分承包合同的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年10月12日，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于签订先进多功能超材料机载产品独家研制任务协议等相关协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2020-137），公司下属子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）作为一级配套制造商，与沈阳某重要客户签订了基于超材料的先进多功能机载产品独家研制任务协议等相关协议。其中，部分产品的首笔研制经费拨付协议6,500万元。

　　2021年12月31日，公司收到了光启尖端的通知，以上述研制任务协议为基础，光启尖端与沈阳某重要客户签署了先进多功能超材料机载产品第一阶段分承包合同，合同为不含税合同，金额12,000万元（包含上述首笔研制经费拨付协议6,500万元）。

　　上述第一阶段承包合同的签署标志着客户对公司产品研发能力的高度认可，是公司超材料业务在尖端装备领域具备较强竞争力的有力证明，预计对公司2021年度、2022年度的经营业绩产生积极影响。此外，公司预计该系列先进多功能航空机载产品，在研制期间将持续给公司带来研制订单及收入，研制完成后将持续给公司带来批产订单及收入。公司将持续增强超材料产品的市场竞争力，进一步提升公司盈利水平。

　　本次交易的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次交易对相关客户形成依赖。本次交易的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但相关执行存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二二二年一月一日