河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605196       证券简称：华通线缆       公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2021年12月25日以书面、电话等形式发出，会议于2021年12月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，作出如下决议：

　　1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。

　　本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆       公告编号：2022-003

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2021年12月25日发出，会议于2021年12月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：3票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司监事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：605196         证券简称：华通线缆        公告编号：2022-004

　　河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告披露日，公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。

　　●公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华通线缆”）于2021年12月31日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行价格为人民币5.05元，共募集资金总额为383,800,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692,39元后，实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB10554号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　（一）募集资金投资项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》披露的募集资金投资项目的具体情况如下：

　　（二）募集资金存放情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，2021年4月30日，公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金使用及归还情况

　　公司于2021年5月2日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，公司据此已使用募集资金5000.00万元全部转入公司的一般存款账户用于补充流动资金。

　　公司于2021年5月17日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元（含10,000万元）人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起至2021年12月31日止。

　　公司于2021年6月7日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，会议批准公司使用募集资金置换已支付发行费7,504,731.64元。

　　公司于2021年6月11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元（含10,000万元）人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起至2021年12月31日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9,750万元。

　　公司于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8000万元（含8000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。上述8000万元理财产品已全部赎回。

　　公司于2021年10月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,522.99万元。

　　上述公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金审批额度为20,000万元，实际使用金额为19,750万元。截至2021年12月31日，公司已将补充流动资金19,750万元全部归还至募集资金专户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营成本，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途。

　　公司将严格遵循相关规定要求，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向的行为，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照《募集资金使用管理制度》的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保募投项目进度不受影响。

　　四、相关审议程序及专项意见说明

　　依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年12月31日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年12月31日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次继续使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规对募集资金使用的规范性要求，该事项经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1. 第三届董事会第十次会议决议。

　　2. 第三届监事会第九次会议决议。

　　3. 独立董事对第三届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见。

　　4. 东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：605196         证券简称：华通线缆        公告编号：2022-001

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于实际控制人部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人之一张文勇先生持有本公司股份85，199，100股，占公司总股本的16.81%；张文勇先生持有本公司股份累计质押数量（含本次）18,000,000股，占其持股数量的21.13%，占公司总股本的3.55%。

　　一、本次股份质押基本情况

　　2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3.股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月1日