海航科技股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600751    900938     证券简称：海航科技   海科B      编号：临2021-100

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2021年12月31日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　　（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由监事会主席申雄先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-101公告。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-102公告。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；审议通过。

　　（三）审议通过了《2022年度融资计划》

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-103公告。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；审议通过。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司监事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：600751    900938   证券简称：海航科技    海科B     编号：临2021-102

　　海航科技股份有限公司

　　关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在执行海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请普华永道为公司2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。

　　一、拟续聘2021年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：913100000609134343

　　类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：李丹

　　成立日期：2013年01月18日

　　主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。普华永道是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验，并具备执行证券、期货相关业务资格。

　　2、人员信息

　　普华永道首席合伙人为李丹。普华永道于2020年12月31日合伙人数为229人，从业人员总数23,468人。

　　普华永道2019年12月31日注册会计师为1,279人，2020年12月31日注册会计师人数为1,359人，拥有足够的具备证券服务业务经验的注册会计师。

　　3、业务规模

　　普华永道经审计最近一个会计年度（2020年度）总收入为人民币61.15亿元，其中：审计业务收入为人民币56.92亿元(包含证券业务收入为人民币28.61亿元)。普华永道2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业。

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　普华永道不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及第一签字注册会计师：段永强，注册会计师协会执业会员，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务；无在事务所外兼职情况。段永强先生于2001年12月成为注册会计师，1997年10月开始从事上市公司审计，1997年8月开始在普华永道执业。

　　项目质量复核合伙人：钱进，注册会计师协会执业会员，1993年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有27年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道外兼职。

　　本期拟第二签字注册会计师：陈如奕，注册会计师协会执业会员，2007年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有13年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道外兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　就普华永道拟受聘为公司的2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构，项目合伙人及签字注册会计师段永强先生、拟任质量复核合伙人钱进先生及拟第二签字注册会计师陈如奕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2021年度审计费用为不超过300万元人民币(含内部控制审计费用)，与2020年度审计费用570万元相比进行了调减。如市场发生变化，公司董事会授权管理层作相应调整。

　　二、本次续聘2021年年度报告审计机构、内部控制报告履行程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对普华永道的职业资质进行了充分了解，审计委员会一致同意聘请普华永道为公司2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　2、公司独立董事对聘请普华永道事项进行了事前审核，并发表了认可意见，同意提交董事会审议。

　　3、公司独立董事对本次聘请发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司之前的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，本次续聘2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议《关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。因此，我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　三、其他

　　《关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚须提交公司2022年第一次临时股东大会表决通过，公司与普华永道的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：600751    900938     证券简称：海航科技    海科B     编号：临2021-099

　　海航科技股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2021年12月31日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-101公告。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-102公告。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；审议通过。

　　（三）审议通过了《2022年度融资计划》

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-103公告。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；审议通过。

　　（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2022年1月25日（周二）召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-104公告。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；审议通过。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技    海科B     编号：临2021-103

　　海航科技股份有限公司

　　2022年度融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）于2021年12月31日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《2022年度融资计划》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，现将2022年度融资计划公告如下：

　　一、2022年度融资计划

　　公司及境内持股比例51%以上的控股子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资额度（包括展期、续作）不超过15亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、项目贷款、贸易融资、及融资租赁等（不包括公司公开、非公开发行的公司债券）；

　　在2022年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，可在内部调整各全资、持股比例51%以上的控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2022年度融资计划。

　　二、公司内部资金往来

　　为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，在合法合规前提下，公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。

　　三、提请授权公司董事长事项

　　提请公司2022年第一次临时股东大会授权公司董事长在2022年度新增授信及使用总额未突破公司总体融资计划的情况下：

　　1、在内部调整各境内全资、持股比例51%以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2022年度融资计划；

　　2、根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内、在股东大会授权范围内，具体办理借款融资事宜，签署各项相关法律文件，或董事长授权相关人员签字；

　　3、根据公司资金情况，对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，或董事长授权相关人员签字；

　　4、授权有效期自2022年1月1日至2022年12月31日；

　　5、于董事会审议各期定期报告时，同步将融资额度使用情况报备董事会。

　　四、董事会审议情况

　　2021年12月31日，公司召开第十届董事会第十三次次会议审议通过了《2022年度融资计划》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关融资事宜，并签署各项相关法律文件。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：600751   900938   证券简称：海航科技   海科B    公告编号：2021-104

　　海航科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月25日14点00分

　　召开地点：天津市和平区重庆道143号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月25日

　　至2022年1月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已于 2022 年1月1日刊登于上海证券交易所网站、公司指定信息披露媒体，详见公司临 2021-099至临 2021-103公告及相关报告。

　　2、 特别决议议案：

　　3、 第1项《关于修订<公司章程>的议案》

　　4、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　5、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场投票登记事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间及地点：于2022年1月24日17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；

　　4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登

　　记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一

　　份。为减少人群聚集、保护股东健康，出席现场股东大会会议地点的人员，需提供天津市有关防疫管控政策所要求的资料及信息。

　　（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

　　六、 其他事项

　　联系人：姜涛   闫宏刚

　　联系方式：电话：022-58679088            传真：022-23160788

　　地址：天津市和平区重庆道 143 号

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600751    900938     证券简称：海航科技    海科B     编号：临2021-105

　　海航科技股份有限公司

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　2020年12月9日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（以下简称“天海物流”）出售其所持GCL Investment Management, Inc（以下简称“GCL IM”）100%股权，GCL IM为投资管理公司，其下属公司Ingram Micro, Inc. （以下简称“英迈国际”）为主要业务经营主体（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年7月2日（纽约时间）完成标的资产交割。相关具体情况详见公司于此前披露的《重大资产出售预案》、《重大资产出售预案》（修订稿）、《重大资产出售报告书》（草案）、《重大资产出售报告书》（草案）（修订稿）、《重大资产出售实施情况报告书》。

　　根据公司于2021年5月19日披露的《关于上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露问询函的回复公告》（临2021-064）、《重大资产出售预案》（修订稿），鉴于本次重大资产重组完成后，英迈国际从上市公司剥离，可能导致上市公司主要资产为现金和无具体主营业务，为妥善落实以市场化、法制化为核心的海航集团整体风险化解，并充分保障上市公司全体股东利益，公司实际控制人、间接控股股东、控股股东及其一致行动人以及除公司董事朱颖锋外，上市公司及其董事、监事、高级管理人员出具相关资产置入承诺，内容如下：

　　实际控制人海南省慈航公益基金会、间接控股股东海航集团有限公司、控股股东海航科技集团有限公司、控股股东一致行动人大新华物流集团（控股）有限公司承诺：1、本基金/本公司将协助上市公司不晚于2021年12月31日前，将符合条件资产置入（以交割完成为准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、资产置入应符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入应有利于提高上市公司资产质量，并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本基金/本公司保证，上述承诺不可撤销、不可变更且不可延期，并承担相关承诺的法律责任。

　　除公司董事朱颖锋外，上市公司及其董事、监事和高级管理人员承诺：1、上市公司将不晚于2021年12月31日前，将符合条件资产置入（以交割完成为准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、资产置入应符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入应有利于提高上市公司资产质量，并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本公司保证，上述承诺不可撤销、不可变更且不可延期，并承担相关承诺的法律责任。

　　二、进展情况

　　自重大资产重组实施完成以来，相关承诺方协助公司持续推进资产置入工作，公司对多项潜在资产进行了符合性研究分析及与相关方沟通等工作。在重大资产重组实施期间，公司完成购入两艘好望角型干散货船丰收轮（BULK HARVEST）及喜悦轮(BULK JOYANCE)的船舶所有权变更登记手续，并组建专业海运事业部，截至目前已安全完成6个航次，航行里程超12万海里，安全运营率为100%，船舶经营情况符合预期，具体财务数据将在年度报告中予以披露。

　　鉴于公司间接控股股东及其关联方整体风险化解工作持续进行，同时新冠肺炎疫情对资产尽职调查安排产生一定影响，且相关资产条件的符合性需要充分论证和审慎研判，资产置入工作无法在2021年12月31 日前完成。

　　截至本公告披露日，公司及相关方正持续商议解决措施以保障上市公司全体股东利益，公司亦将对后续情况及时进行信息披露，请广大投资者注意投资风险。

　　三、其他提示

　　公司生产经营稳定，指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科B    编号：临2021-101

　　海航科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月31日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规、公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，决定对《公司章程》有关内容进行如下修订：

　　本次公司章程修改需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效实施。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年1月1日