广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2022年第一次 临时股东大会的通知

　　证券代码：600433       证券简称：冠豪高新      公告编号：2021-临081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月17日  14:30

　　召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月17日  至2022年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会涉及公开征集股东投票权。详情请见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露的《冠豪高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-临085）。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2021年12月31日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2021年12月31日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　　（4）不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，附身份证及股票帐户复印件，并请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。

　　2、登记时间：2022年1月12日（星期三）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：丁国强、施慧

　　联系电话：0759-2820938

　　指定传真：0759-2820680

　　通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　邮政编码：524072

　　2、本次临时股东大会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《冠豪高新第八届董事会第七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东冠豪高新技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600433       证券简称：冠豪高新       公告编号：2021-临078

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）于2021年12月31日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、公允地反映公司的财务状况与2021年度的经营成果，依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。具体如下：

　　一、计提减值准备的资产范围和总金额

　　经对公司及下属子公司2021年11月末的固定资产和因珠海冠豪条码科技有限公司（以下简称“珠海冠豪”）破产清算导致的合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行减值测试后，公司拟计提减值准备共计16,159.77万元，具体如下：

　　单位：万元

　　此外，公司计提对珠海冠豪长期股权投资的减值准备5,000万元，此项减值对合并报表的利润不产生影响。

　　二、计提减值准备的具体情况说明

　　（一）信用减值损失

　　2014年10月，公司对珠海冠豪增资并购完成后，快递印刷业市场发生了巨大变化，多联无碳快递单逐步被热敏快递单取代，珠海冠豪核心竞争力被大大削弱，叠加快递单印刷业门槛低、利润微薄、竞争激烈，以及主要客户大而集中，交易中较为强势，珠海冠豪经营出现持续亏损，并出现资不抵债现象。公司于2021年11月10日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司破产清算的议案》。因珠海冠豪已无法清偿债务，且资产不足以清偿全部债务，为保护公司和股东合法权益，公司同意珠海冠豪申请破产清算，并在法律法规允许的范围内组织实施珠海冠豪破产清算相关事宜。具体内容详见公司于2021年11月11日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司破产清算的公告》（公告编号：2021-临071）。

　　截至2021年11月30日，冠豪高新及下属子公司对珠海冠豪债权合计10,895.66万元,考虑到珠海冠豪破产的影响，通过对珠海冠豪未来可收回价值的合理预测，预计此部分债权收回的可能性不大，以单项计提坏账准备的方式全额计提信用减值损失10,895.66万元。

　　（二）资产减值损失

　　2021年11月，公司根据部分资产的使用情况、寿命对固定资产进行了减值测试，发现部分固定资产存在减值迹象，本次需计提资产减值损失5,264.11万元。

　　三、计提减值准备对公司的影响公司

　　本次计提坏账准备10,895.66万元，计提减值准备5,264.11万元，合计对公司2021年度合并利润总额影响16,159.77万元。

　　以上数据为公司财务人员根据公司资产现状进行的初步测算，未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务所审计金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新        公告编号：2021-临085

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 征集投票权的时间：2022年1月11日至2022年1月12日

　　● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　● 征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈家易作为征集人就公司拟于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人的基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈家易，其基本情况如下：

　　陈家易先生，1978年出生，硕士研究生学历。现任公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会可持续发展委员会委员，亚太金融论坛中国组委会执行主任，清华大学全球私募股权研究院特别顾问。

　　2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司2021年10月13日召开的第八届董事会第二次会议、2021年12月31日召开的第八届董事会第七次会议，对提交公司2022年第一次临时股东大会审议的关于公司限制性股票激励计划相关议案均投赞成票，并发表了同意公司实施本激励计划的独立意见。

　　征集人认为：公司本激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开的日期、时间：2022年1月17日14时30分

　　2、网络投票时间：2022年1月17日

　　公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点

　　广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　　（三）需征集委托投票权的议案

　　本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-临081）。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象

　　截至2022年1月10日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　（二） 征集时间：2022年1月11日至2022年1月12日

　　（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

　　（四）征集程序

　　1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、委托投票的股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　通信地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　收件人：孔祥呈

　　邮政编码：524072

　　电话：0759-2820938

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

　　5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

　　6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　特此公告

　　征集人：陈家易

　　2021年12月31日

　　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　附件：

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事陈家易作为本人/本公司的代理人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。