重庆太极实业（集团）股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600129        证券简称：太极集团     公告编号：2022-01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　1、 公司董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于追加2021年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为关联交易，太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公共持有的166,074,919股在表决时进行了回避。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：王应 谢申丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 太极集团2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年1月1日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团     公告编号：2022-02

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第六次会议于2021年12月24日发出通知， 2021年12月31日以现场和视频方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司“十四五”规划》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司“十四五”战略规划概要（2021年-2025年）》）

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年1月1日

　　证券代码：600129      证券简称：太极集团     公告编号：2022-03

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 获取补助的基本情况

　　2021年12月29日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司绵阳太极医药物流有限公司收到政府补助920万元。自上次披露至本公告披露日，公司下属控股子公司累计收到政府补助共2,327.06万元，其中收到与收益相关的政府补助1,257.88万元；收到与资产相关的政府补助 1,069.18万元。

　　现对公司累计收到单笔金额超过100万元的政府补助公告如下：

　　二、对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述累计获得与收益相关的政府补助将计入公司2021年度当期损益，金额为1,257.88万元，对公司2021年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体会计处理及其对公司利润的影响，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年1月1日