安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 （更正后）

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2022-002

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年12月31日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月28日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于生产研发基地项目关联交易事项的议案》

　　近期，我公司就生产研发基地项目的室外环境工程劳务外包及机械租赁和室外环境工程建筑材料采购事项公开招标，安徽省经工建设集团有限公司（以下简称“经工集团”）和安徽省经工物资有限公司（以下简称“经工物资”）中标相关标的，中标价格分别为653.554万元和1905.144万元。

　　经工集团及经工物资均为公司关联法人，该两项交易属于非日常性关联交易，不在《关于2021年度预计日常关联交易的议案》的预计范畴，现提请董事会审议。

　　该议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　审议此项议案时，公司关联董事郑建中、梁冰回避表决。公司独立董事已于事前认可本次会议的关联交易，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于设计总院高级管理人员年度薪酬事宜的议案》

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院         公告编号：2022-001

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

　　更正公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月1日发布了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（2021-045），会议决议中议案一《关于生产研发基地项目关联交易事项的议案》（以下简称“该议案”）涉及关联交易，公司董事会就该议案进行表决时，关联董事郑建中、梁冰回避表决，该事项已在同日发布的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于生产研发基地关联交易的公告》（2021-044）中记载并提示。后经公司自查，会议决议中关于该议案的表决结果表述有误。现做如下更正：

　　更正前：

　　该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　更正后：

　　该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　审议此项议案时，公司关联董事郑建中、梁冰回避表决。公司独立董事已于事前认可本次会议的关联交易，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　除上述修改之外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解！今后公司将进一步加强信息披露的编制和审核工作，持续提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日