贤丰控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002141      证券简称：贤丰控股      公告编号：2021-107

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:30。

　　(2) 网络投票时间为：2021年12月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月31日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　3. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份456,247,981股，占上市公司总股份的40.2102%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份455,537,981股，占上市公司总股份的40.1477%；通过网络投票的股东10人，代表股份710,000股，占上市公司总股份的0.0626%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,737,334股，占上市公司总股份的0.1531%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,027,334股，占上市公司总股份的0.0905%；通过网络投票的股东10人，代表股份710,000股，占上市公司总股份的0.0626%。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议与表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于控股子公司拟与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订<合作协议书>的议案》

　　总表决情况：同意456,195,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885%；反对45,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

　　中小股东表决情况：同意1,684,734股，占出席会议中小股东所持股份的96.9724%；反对45,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.6132%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4144%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、黄友川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1. 《贤丰控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

　　2. 《法律意见书》。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司董事会

　　2021年12月31日