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厦门万里石股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2021-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月31日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间为：2021年12月31日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日09:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份44,705,996股，占上市公司总股份的22.3530%。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东代理人共4人，代表股份44,440,596股，占上市公司总股份的22.2203%。

　　2、网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份265,400股，占上市公司总股份的0.1327%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份295,400股，占上市公司总股份的0.1477%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1. 《关于公司终止前次非公开发行股票事项暨签署相关<终止协议>的议案》之表决结果如下：

　　同意17,495,145股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.7412%；反对45,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.2588%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意250,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的84.6310%；反对45,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的15.3690%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东胡精沛先生已回避表决。