深圳文科园林股份有限公司关于 2021年第四季度可转债转股情况的公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林             公告编号：2022-002

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002775  股票简称：文科园林

　　转债代码：128127  债券简称：文科转债

　　转股价格：4.88元/股

　　转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行及上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

　　（三）转股期限

　　根据《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

　　（四）可转换公司债券转股价格的调整

　　1.初始转股价格

　　公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间较高者。

　　2.转股价格调整情况

　　公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日及2021年5月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027）。

　　二、转股及股本变动情况

　　2021年第四季度，“文科转债”因转股减少2,995张（因转股减少的可转换公司债券金额为299,500.00元），转股数量为61,341股（其中使用回购专户股份转股61,341股）。截止2021年12月31日，剩余“文科转债”张数为9,494,766张，剩余可转换公司债券金额为949,476,600.00元。

　　2021年第四季度股本结构变动情况如下：

　　注：公司2021年第四季度可转债转股的股份来源均来自公司回购专户，因此公司2021年第四季度的总股本未发生变动。

　　三、其他

　　投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司董事会秘书办公室

　　咨询电话：0755-33052661

　　传真：0755-83148398

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的文科园林、“文科转债”发行人股本结构表

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二二年一月五日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林           公告编号：2022-001

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于公司股东股份质押合约展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司控股股东及其一致行动人李从文、赵文凤夫妇及深圳市文科控股有限公司合计持有公司股份22,179.04万股，截至目前累计质押公司股份14,838.20万股，占其所持公司股份总数的66.90%，请投资者注意相关风险。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）关于部分股份质押办理了展期业务的通知，现将具体情况公告如下：

　　一、股东股份质押合约展期情况

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人，深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注：上表中“已质押股份限售和冻结数量” 、“未质押股份限售和冻结数量”为董事、监事及高管限售锁定股，不存在股份被冻结的情况。

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1.李从文、赵文凤夫妇为公司控股股东、实际控制人。

　　李从文先生，中国国籍，住所：广东省深圳市福田区。近三年担任公司董事长，文科控股董事，广东省风景园林协会副会长，深圳市文科公益基金会名誉会长。

　　赵文凤女士，中国国籍，住所：广东省深圳市福田区。近三年担任公司党委书记，文科控股董事长。

　　文科控股除持有公司股份及少部分其他公司股权外，无实际经营。

　　2.本次质押展期主要系文科控股根据自身资金需求所作出的安排，不涉及新增融资,与公司生产经营相关需求无关。

　　3.李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的企业文科控股未来半年内到期的质押股份累计4,620.20万股，占其所持股份的20.83%，占公司总股本的9.01%，对应的融资金额为11,930万元；未来一年内到期（不含半年内到期的质押股份）的质押股份累计1,388.00万股，占其所持股份的6.26%，占公司总股本的2.71%，该笔为补充质押，对应的融资金额为1元。质押资金主要用于参与公司配股再融资、偿还个人贷款、个人投资及为家人提供质押担保等。质押到期前，公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款，资金偿付能力有保障。

　　4.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　5.本次股份质押展期事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响；李从文、赵文凤夫妇资信状况良好，具备一定履约能力，股份质押暂无平仓风险，质押风险总体可控，不会导致公司实际控制权变更。如李从文、赵文凤夫妇及其完全控制的企业文科控股未在质押到期前偿还资金或继续延期，将可能面临平仓风险，公司将积极关注后续解除质押进展，督促其及时偿还资金或展期，以避免平仓风险。

　　四、备查文件

　　股票质押回购延期购回交易确认书

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二二年一月五日