杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605060          证券简称：联德股份        公告编号：2022-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年12月31日（星期五）下午16时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2021年12月26日（星期日）以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司监事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份        公告编号：2022-004

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关于预计2022年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2022年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年12月31日召开了第二届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。为保证公司2022年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过2022年公司日常关联交易额度为人民币4,000万元。

　　公司于2021年12月31日召开了第二届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表了事前认可意见如下：公司2022年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，对2022年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2022年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益，符合公司的相关规定。同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易额度预计情况

　　根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2022年度日常关联交易的基本情况如下：

　　注：公司于2021年10月8日及2021年10月25日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。本次股权转让及增资完成后，公司全资子公司海宁弘德机械有限公司持有力源液压（苏州）有限公司14.74%的股权，力源液压（苏州）有限公司成为公司的关联方。

　　公司于2021年10月14日及2021年10月25日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案》。本次收购后，公司持有江苏力源金河铸造有限公司90%的股权，江苏力源金河铸造有限公司成为公司控股子公司。

　　2021年，江苏力源金河铸造有限公司与力源液压（苏州）有限公司发生的关联交易金额为3,364.81万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　力源液压（苏州）有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

　　单位：元

　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、第二届董事会审计委员会第九次会议关于预计2022年度日常关联交易的专项意见。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份         公告编号：2022-001

　　杭州联德精密机械股份有限公司关于

　　与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、投资情况概述

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，并于2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

　　根据前述议案及本次交易的相关协议，本次公司和关联方共同对外投资的主要内容为：公司控股股东杭州联德控股有限公司（以下简称“联德控股”）通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）受让力源液压（苏州）有限公司（以下简称“苏州力源”）57.55%的股权，公司全资子公司海宁弘德机械有限公司（以下简称“海宁弘德”）及间接持有公司5%以上股东方东晖先生近亲属控制的浙江东音科技有限公司（以下简称“东音科技”）通过北交所向苏州力源增资（即“增资扩股”）。本次股权转让及增资完成后，联德控股持有苏州力源的股权比例为36.34%，海宁弘德及东音科技分别持有苏州力源14.74%的股权（以下简称 “本次交易”）。

　　具体内容详见公司于2021年10月9日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）、《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：2021-040）、2021年11月17日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-057）和2021年11月30日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-063）。

　　二、投资进展情况

　　近日，苏州力源已完成工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。

　　苏州力源变更后的工商登记主要信息如下：

　　1.公司名称：力源液压（苏州）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91320507566894613W

　　3.公司类型：其他有限责任公司

　　4.注册资本：47,505.548万元人民币

　　5.法定代表人：孙袁

　　6.注册地址：苏州市漕湖街道漕湖大道29号

　　7.成立时间：2010年12月27日

　　8.营业期限：2010年12月27日至2060年12月26日

　　9.经营范围：液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　苏州力源在完成上述工商变更登记后，已成为公司的参股子公司。

　　三、控股股东承诺履行情况

　　根据公司2021年10月9日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：2021-040）的内容，控股股东联德控股承诺，海宁弘德按照其在本次交易后持有的苏州力源14.74%股权计算，对应承担的过渡期亏损金额超过本次海宁弘德投资金额的10%的，则超过海宁弘德投资金额10%部分的亏损金额，均由联德控股补偿给公司，确保公司不致因此遭受额外损失。上述承诺并未达到履约标准。

　　根据公司2021年10月12日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-041）的内容，控股股东联德控股承诺，海宁弘德按其在本次交易后持有力源液压的股权比例相应承担的净资产减少的损失【即（截至2021年9月30日标的公司经审计的净资产61,507.16万元 - 2021年5月31日的净资产61,935.13万元）*14.74%】，均由联德控股补偿给公司，确保公司不致因此遭受额外损失。近日，联德控股已将上述承诺的补偿款人民币630,831.06元划拨至海宁弘德银行账户。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：605060           证券简称：联德股份         公告编号：2022-002

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年12月31日（星期五）下午15时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2021年12月26日（星期日）以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2022年1月5日