深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002399          证券简称：海普瑞   公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月4日（周二）14:30开始

　　（2）网络投票时间：2022年1月4日

　　公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、会议主持人：董事长李锂

　　6、召开会议的通知已于2021年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2021-050）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（特别决议议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：

　　（一） 特别决议议案：

　　1、审议及批准《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》

　　表决结果：通过。

　　具体表决情况，详见决议案投票结果。

　　四、决议案投票结果

　　（一）非累积投票决议案投票结果

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：罗姗、陈戈伦

　　3、结论性意见：本所认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月五日

　　证券代码：002399          证券简称：海普瑞   公告编号：2022-002

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于

　　全资子公司为上市公司提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、反担保情况概述

　　经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），拟分期发行。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议批准。具体详见公司于2022年1月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

　　为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为本次公司债券的按期还本付息提供本金规模不超过人民币5亿元的连带责任保证担保，并签署《担保协议书》，约定由高新投出具《担保函》，其中担保范围、担保期限及担保费率等安排以公司与高新投签订的相关合同为准。

　　公司全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）及全资子公司深圳市北地奥科科技开发有限公司（以下简称“北地奥科”）向高新投提供连带责任保证反担保。公司、多普乐及北地奥科以持有的部分不动产为高新投设定抵押反担保，公司以自有资金为高新投设定保证金反担保。前述反担保安排以公司、多普乐及北地奥科与高新投签订的相关合同为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，以上全资子公司的反担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并已各自履行了子公司内部决策程序，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《关于为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保的公告》于2021年12月11日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、反担保对象基本情况

　　名称：深圳市高新投融资担保有限公司

　　统一社会信用代码：91440300571956268F

　　成立日期：2011年04月01日

　　注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

　　法定代表人：刘苏华

　　注册资本：700,000.00万元人民币

　　经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

　　股权结构：

　　关联关系：与公司无关联关系

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　三、反担保协议的主要内容

　　（一）《反担保保证合同》，主要内容如下：

　　1、甲方：多普乐、北地奥科

　　2、乙方：高新投

　　3、担保范围：为《担保协议书》项下公司应当承担的全部债务及《反担保保证合同》项下由高新投垫付的其他费用

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保期限：为本合同生效之日起至《担保协议书》项下债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后三年止。

　　（二）《反担保抵押合同》，主要内容如下：

　　1.甲方：多普乐、北地奥科

　　2.乙方：高新投

　　3.抵押物：全资子公司多普乐、北地奥科持有的部分不动产（产权证编号：深房地字第4000457007号、深房地字第4000432648号）

　　4.担保范围：为《担保协议书》项下应由公司承担的全部债务及《反担保抵押合同》项下由高新投垫付的其他费用。

　　5.担保方式：抵押担保

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司全资子公司为公司债券增加增信措施并提供反担保，有利于本次公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益，董事会对此表示同意。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司实际担保余额折合不超过人民币283,207.15万元（含上述反担保），占公司最近一年经审计净资产的24.48%。公司及子公司不存在逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二二二年一月五日