北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688277         证券简称：天智航         公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年12月31日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，于2022年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》

　　同意聘任马敏先生担任公司总裁，任期自2022年1月5日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2、审议通过《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》

　　同意聘任刘铁昌先生担任公司副总经理，任期自2022年1月5日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航         公告编号：2022-003

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》等相关规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》、《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任马敏先生担任公司总裁、同意聘任刘铁昌先生担任公司副总经理，任期均为自2022年1月5日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为马敏先生、刘铁昌先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。上述高级管理人员简历见公告附件。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份公司

　　董事会

　　2022年1月6日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历：

　　马敏先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程专业，2004年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗，拥有30年医疗器械行业的从业经验。入职公司前，任史赛克医疗中国区董事、总经理，现任公司总裁。

　　刘铁昌先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经理；2018年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司副总经理。