深圳洪涛集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-007

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）14：30

　　（2）网络投票时间：2022年1月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

　　3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

　　6、会议的通知：公司于2022年1月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于2022年第一次股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份474,424,083股，占上市公司总股份的35.7908%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份390,751,840股，占上市公司总股份的29.4785%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份83,672,243股，占上市公司总股份的6.3123%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,515,960股，占上市公司总股份的0.1144%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,046,660股，占上市公司总股份的0.0790%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份469,300股，占上市公司总股份的0.0354%。

　　会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意473,990,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085%；反对434,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0915%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,081,960股，占出席会议中小股东所持股份的71.3713%；反对434,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.6287%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　2、审议《关于接受关联方财务资助的议案》

　　关联股东刘年新先生在审议该提案时回避表决，其持有公司股份数389,705,180股。

　　总表决情况：

　　同意84,691,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,488,160股，占出席会议中小股东所持股份的98.1662%；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　3、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意473,980,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9064%；反对444,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,071,960股，占出席会议中小股东所持股份的70.7116%；反对444,000股，占出席会议中小股东所持股份的29.2884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案的表决结果：通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

　　五、 备查文件

　　1、深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月11日