西上海汽车服务股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605151         证券简称：西上海        公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

　　合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事左新宇因疫情防控原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书卢晓东先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为中小股东单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：崔源、张承宜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 西上海汽车服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 上海金茂凯德律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　2022年1月11日

　　证券代码：605151          证券简称：西上海        公告编号：2022-005

　　西上海汽车服务股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回理财产品名称：广发证券收益凭证-“收益宝”1号

　　●本次赎回金额：人民币20,000万元

　　一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年12月25日、2021年1月11日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体详见公司于2020年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

　　2021年10月25日，公司以闲置募集资金人民币20,000万元购买了广发证券股份有限公司的“广发证券收益凭证-‘收益宝’1号”。2022年1月10日，公司已赎回上述到期理财产品，收回本金人民币20,000万元，实际获得理财收益人民币116.87万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　西上海汽车服务股份有限公司董事会

　　2022年1月11日