贵州盘江精煤股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月12日以通讯方式召开。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司公告：临2022-002），现将主要内容公告如下：

　　根据《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意聘任杨德金先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第六届董事会任期相同，杨德金先生原副总经理职务自然免除。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：杨德金先生具备《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，其任职提名程序合法合规，因此我们同意聘任杨德金先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附：杨德金先生个人简历

　　杨德金，男，汉族，1972年12月生，贵州盘县人，1993年7月参加工作，大学本科学历，2010年6月毕业于湖南科技大学采矿工程专业（原中专学历，1993年6月毕业于贵阳煤炭工业学校地下采煤专业），1999年11月加入中国共产党，高级工程师，现任贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理（主持经理层工作），国投盘江发电有限公司第四届董事会董事、副董事长。

　　工作经历：

　　1991.10—1993.06  贵阳煤炭工业学校地下采煤专业学习

　　1993.06—1993.07  待分配

　　1993.07—2000.01  盘江矿务局山脚树矿南井预备大队技术员、盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区助理工程师

　　2000.01—2004.12  盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿北采区副区长

　　2004.12—2008.04  盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区区长

　　2008.04—2008.11  盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿副总工程师兼南采区区长

　　2008.11—2009.07  贵州盘江煤电有限责任公司驻山脚树矿安监处处长、山脚树矿副矿长

　　2009.07—2010.10  贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿副矿长

　　2010.10—2011.04  贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿副矿长

　　2011.04—2017.07  贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、副矿长

　　2017.07—2018.01  贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、代理矿长

　　2018.01—2021.04  贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员、矿长

　　2021.04—2021.05  贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理（主持经理层工作）

　　2021.05—至今    贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理(主持经理层工作)，国投盘江发电有限公司第四届董事会董事、副董事长

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份   编号：临2022-004

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　2021年第四季度主要生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》要求，经公司财务部门初步核算，现将公司2021年第四季度主要生产经营数据公告如下：

　　一、2021年第四季度公司主营业务数据

　　二、数据来源及风险提示

　　以上生产经营数据基于公司报告期内发生同一控制下企业合并，公司依据企业会计准则对2020年比较数据进行追溯重述。该数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。

　　特此公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2022-002

　　贵州盘江精煤股份有限公司第六届

　　董事会2022年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月12日以通讯方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于聘任公司总经理的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2022-003）。

　　根据《公司章程》规定，经公司董事长朱家道先生提名，会议同意聘任杨德金先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同，杨德金先生原副总经理职务自然免除。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，会议同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增补董事候选人（简历见公司公告：临2022-003号），任期至本届董事会任期届满之日止，同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：杨德金先生作为公司增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，因此一致同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增补董事候选人。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月12日