人福医药集团股份公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2022-006号

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2022年1月12日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年1月5日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

　　公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、黄冈人福药业有限责任公司（以下简称“黄冈人福”）申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

　　鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

　　议案二、关于为子公司提供担保的议案

　　公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）等4家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二二年一月十三日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2022-007号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为控股子公司提供关联担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

　　2、黄冈人福药业有限责任公司（以下简称“黄冈人福”）。

　　● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福、黄冈人福申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宜昌人福

　　1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

　　3、法定代表人：李杰

　　4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　5、财务状况：截至2020年12月31日，宜昌人福资产总额701,856.20万元，净资产454,354.79万元，负债总额247,501.41万元，其中银行贷款总额139,643.24万元，流动负债总额184,643.56万元，2020年营业收入481,635.71万元，净利润157,741.75万元。

　　截至2021年9月30日，宜昌人福资产总额796,465.48万元，净资产512,406.70万元，负债总额284,058.78万元，其中银行贷款总额146,479.42万元，流动负债总额219,803.73万元，2021年1-9月营业收入449,902.11万元，净利润136,859.67万元。

　　6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福80%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份，为公司关联法人。

　　（二）黄冈人福

　　1、被担保人名称：黄冈人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：黄冈市黄州区火车站经济开发区知青路一号

　　3、法定代表人：郑承刚

　　4、经营范围：药品生产及销售；药品的开发及技术研究；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。

　　5、财务状况：截至2020年12月31日，黄冈人福资产总额499.04万元，净资产499.04万元，负债总额0.00万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额0.00万元，2020年营业收入0.00万元，净利润-0.96万元。

　　截至2021年9月30日，黄冈人福资产总额12,304.23万元，净资产9,434.17万元，负债总额2,870.05万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额54.68万元，2021年1-9月营业收入0.00万元，净利润-564.86万元。

　　6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，黄冈人福为葛店人福全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司同意为宜昌人福向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（?300,000,000.00）、期限3年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　2、公司同意为黄冈人福向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币伍亿元整（?500,000,000.00）、期限7年的固定资产贷款提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方宜昌人福、黄冈人福为公司控股子公司，为保护公司利益，宜昌人福、黄冈人福为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、关联担保已履行的审议程序

　　因宜昌人福、黄冈人福股东的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，本次担保事宜构成关联担保。

　　公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2022年1月12日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为宜昌人福、黄冈人福申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保。

　　五、本次董事会意见

　　董事会认为宜昌人福、黄冈人福为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为687,314.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的63.85%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司

　　董事会

　　二二二年一月十三日

　　证券代码：600079       证券简称：人福医药      编号：临2022-008号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为子公司提供担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：

　　1、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；

　　2、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；

　　3、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；

　　4、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）。

　　●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　●本次担保是否有反担保：是。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为杭州福斯特等4家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　（一）杭州福斯特

　　1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

　　2、注册地点：浙江省杭州市建德市梅城镇新胜路17号

　　3、法定代表人：徐伟

　　4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。

　　5、财务状况：截至2020年12月31日，杭州福斯特资产总额33,342.43万元，净资产15,317.86万元，负债总额18,024.57万元，其中银行贷款总额13,718.34万元，流动负债总额9,439.72万元，2020年营业收入21,848.60万元，净利润2,038.40万元。

　　截至2021年9月30日，杭州福斯特资产总额32,377.77万元，净资产14,603.23万元，负债总额17,774.54万元，其中银行贷款总额13,315.12万元，流动负债总额13,602.08万元，2021年1-9月主营业务收入13,430.83万元，净利润304.57万元。

　　6、与上市公司关系：公司持有其70%的股权。

　　（二）三峡制药

　　1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

　　2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号

　　3、法定代表人：向继武

　　4、经营范围：许可项目：药品生产；兽药生产；药品委托生产；食品添加剂生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药经营；药品互联网信息服务；粮食收购。一般项目：医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售。

　　5、财务状况：截至2020年12月31日，三峡制药资产总额109,992.35万元，净资产12,764.31万元，负债总额97,228.04万元，其中银行贷款总额31,124.49万元，流动负债总额73,910.77万元，2020年营业收入29,770.33万元，净利润-12,187.35万元。

　　截至2021年9月30日，三峡制药资产总额109,979.26万元，净资产1,341.64万元，负债总额108,637.62万元，其中银行贷款总额21,579.76万元，流动负债总额94,795.12万元，2021年1-9月营业收入26,428.65万元，净利润-11,422.67万元。

　　6、与上市公司关系：公司持有其100%的股权。

　　（三）人福桦升

　　1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

　　2、注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；施工专业作业；各类工程建设活动。一般项目：机械设备销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金银制品销售；家居用品销售；企业管理咨询；专用设备修理。

　　5、财务状况：截至2020年12月31日，人福桦升资产总额25,526.66万元，净资产1,552.48万元，负债总额23,974.18万元，其中银行贷款总额3,038.04万元，流动负债总额23,974.18万元，2020年营业收入50,091.75万元，净利润227.24万元。

　　截至2021年9月30日，人福桦升资产总额23,894.57万元，净资产1,625.71万元，负债总额22,268.86万元，其中银行贷款总额3,447.52万元，流动负债总额22,206.30万元，2021年1-9月营业收入25,248.21万元，净利润73.22万元。

　　6、与上市公司的关系：湖北人福医药集团有限公司（公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益）持有人福桦升55%的股权。

　　（四）人福盈创

　　1、被担保人名称：湖北人福盈创医疗器械有限公司

　　2、注册地点：武汉市江汉区经济开发区江兴路11号B栋6楼601、602、603、604室

　　3、法定代表人：蔡强

　　4、经营范围：III类医疗器械批发；I、II类医疗器械、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售；II、III类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

　　5、财务状况：截至2020年12月31日，人福盈创资产总额10,155.68万元，净资产2,581.90万元，负债总额7,573.78万元，其中银行贷款总额801.04元，流动负债总额7,573.78万元，2020年主营业务收入9,104.42万元，净利润245.36万元。

　　截至2021年9月30日，人福盈创资产总额11,616.59万元，净资产2,804.18万元，负债总额8,812.42万元，其中银行贷款总额1,000.96万元，流动负债总额8,812.42万元，2021年1-9月主营业务收入9,193.47万元，净利润222.28万元。

　　6、与上市公司关系：湖北人福医药集团有限公司（公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益）持有人福盈创60%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司同意为杭州福斯特向中国银行股份有限公司建德支行申请办理的最高额度为人民币叁仟贰佰万元整（?32,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　2、公司同意为三峡制药向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（?30,000,000.00）、期限3年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　3、公司同意为人福桦升向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（?30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　4、公司同意为人福盈创向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（?10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方均为公司全资或控股子公司。为保护公司利益，上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、已履行的审议程序

　　公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2022年1月12日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为杭州福斯特等4家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为687,314.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的63.85%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；

　　2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二二年一月十三日

　　证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2022-009号

　　人福医药集团股份公司关于白热斯丸

　　获得药物临床试验批准通知书的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）全资子公司武汉人福创新药物研发中心有限公司（以下简称“人福研发中心”）与新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所合作研发项目白热斯丸于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下：

　　一、 药品名称：白热斯丸

　　二、 剂型：丸剂

　　三、 申请事项：临床

　　四、 注册分类：中药1.1类

　　五、 申请人：新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

　　六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2021年11月10日受理的白热斯丸符合药品注册的有关要求，同意进行临床试验。

　　白热斯丸源于《新疆维吾尔自治区维吾尔医医疗机构制剂标准》收载的院内制剂，按照中药注册分类第1.1类中药创新药要求申请临床试验，拟用于稳定期白癜风的治疗。目前临床上主要使用钙调神经磷酸酶抑制剂、维生素D3衍生物及激素类药物治疗白癜风，公司未能从公开渠道获知白癜风病患、用药等市场规模数据。白热斯丸是人福研发中心与新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所合作研发项目，人福研发中心将按里程碑合计支付给新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所600万元人民币，白热斯丸相关技术及其知识产权的所有权和处置权归人福研发中心所有，截至目前该项目累计研发投入为240万元人民币。

　　根据我国药品注册相关的法律法规要求，人福研发中心和新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所在收到上述药物临床试验通知书后，将着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。

　　医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二二年一月十三日