润建股份有限公司第四届董事会 第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2022-003

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年1月12日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年1月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

　　公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，同时泺立能源提供一项知识产权作为质押物，以满足泺立能源经营发展需要，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。泺立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提供授信担保。

　　公司董事会认为，公司本次为泺立能源提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　二、审议通过《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》

　　公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，同时赛皓达提供一项知识产权作为质押物，以满足赛皓达经营发展需要，担保期限为3年。赛皓达作为泺立能源全资子公司，泺立能源另一名自然人股东文锋先生按其间接持股比例同比例提供授信担保。

　　公司董事会认为，公司本次为赛皓达提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为赛皓达具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

　　本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加以下经营范围：第二类医疗器械销售、第二类医疗器械生产；第三类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营。同时修改《公司章程》相应章节。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022年1月28日（星期五）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，会议有两项提案，提案内容如下：

　　提案1.00：《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

　　提案2.00：《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月13日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2022-004

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年1月12日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年1月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

　　公司监事会对公司控股子公司申请抵押贷款并且公司为其授信提供担保的事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符合控股子公司的实际经营需要，子公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司提供授信担保的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　二、审议通过《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》

　　公司监事会对公司控股孙公司申请抵押贷款并且公司为其授信提供担保的事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符合控股孙公司的实际经营需要，孙公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为孙公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为控股孙公司提供授信担保的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2022年1月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年1月13日

　　证券代码：002929              证券简称：润建股份           公告编号：2022-005

　　债券代码：128140              债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于为子公司取得银行综合

　　授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保对象广州市泺立能源科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2022年1月12日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）、广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“赛皓达”）取得银行综合授信各提供额度不超过人民币1,000万元的担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司第四届董事会第二十二次会议均以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司泺立能源、赛皓达取得银行综合授信各提供额度不超过人民币1,000万元的担保，同时泺立能源、赛皓达各提供一项知识产权作为银行综合授信质押物，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。后续公司将根据泺立能源、赛皓达生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，同比例为泺立能源、赛皓达提供授信担保。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为泺立能源提供授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议；本次为赛皓达提供授信担保事项仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　1、广州市泺立能源科技有限公司

　　公司名称：广州市泺立能源科技有限公司

　　成立日期：2017年03月15日

　　注册地址：广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦806房

　　法定代表人：文锋

　　注册资本：5010万元人民币

　　经营范围：网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;无人机软硬件的技术开发、应用;民用无人机拦截驱离系统研发;民用无人机管控设备研发;民用无人机管控系统研发;民用无人机探测系统研发;通信交换设备专业修理;通信设施安装工程服务;通信线路和设备的安装;计算机及通讯设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);通信基站设施租赁;监控系统工程安装服务;测绘服务;信息系统集成服务;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;软件批发;通信系统工程服务;通信工程设计服务;通信系统设备产品设计;通信终端设备制造;通信传输设备专业修理;电气设备零售;电气机械检测服务;节能技术转让服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;建筑物电力系统安装;电力工程设计服务;电力电子技术服务;电气设备修理;电气设备批发;电气机械设备销售;可再生能源领域技术咨询、技术服务;电力输送设施安装工程服务;太阳能光伏设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;计量仪器修理;计量器具零售;仪器仪表修理;仪器仪表批发;电子产品批发;电子产品零售;教育咨询服务;人力资源培训;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;计算机应用电子设备制造;配电开关控制设备制造;信息技术咨询服务;航空技术咨询服务;无人机的销售;农业技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电容器及其配套设备制造;工业自动控制系统装置制造;智能机器系统技术服务;建筑劳务分包;安全智能卡类设备和系统制造;民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;民用无人机系统修理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;无人机系统技术服务;民用无人机拦截驱离系统销售;民用无人机管控设备销售;民用无人机探测系统销售;民用无人机管控系统销售;招、投标咨询服务;工程技术咨询服务;工程造价咨询服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;电力供应;承装（修、试）电力设施;售电业务;预包装食品批发;网络销售预包装食品;散装食品批发;预包装食品零售;散装食品零售;食品经营管理

　　股权结构：

　　与公司的关系：公司控股子公司，公司持有51%股份。

　　被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

　　信用状况：泺立能源不属于失信被执行人。

　　2、广州市赛皓达智能科技有限公司

　　公司名称：广州市赛皓达智能科技有限公司

　　成立日期：2016年03月02日

　　注册地址：广州市越秀区寺右南路25号地下

　　法定代表人：文锋

　　注册资本：3050万元人民币

　　经营范围：民用无人机探测系统研发;民用无人机管控系统研发;民用无人机管控设备研发;民用无人机拦截驱离系统研发;电力电子元器件制造（仅限分支机构经营）;电子元器件零售;电器辅件、配电或控制设备的零件制造（仅限分支机构经营）;计算机应用电子设备制造（仅限分支机构经营）;配电开关控制设备制造（仅限分支机构经营）;信息技术咨询服务;航空技术咨询服务;无人机的销售;电力电子技术服务;教育咨询服务;农业技术开发服务;软件开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;无人机软硬件的技术开发、应用;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电容器及其配套设备制造（仅限分支机构经营）;工业自动控制系统装置制造（仅限分支机构经营）;智能机器系统技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;建筑劳务分包;网络技术的研究、开发;安全智能卡类设备和系统制造;电力输送设施安装工程服务;民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;民用无人机系统修理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;无人机系统技术服务;民用无人机拦截驱离系统销售;民用无人机管控设备销售;民用无人机探测系统销售;民用无人机管控系统销售

　　股权结构：

　　与公司的关系：公司持有泺立能源51%股份，赛皓达为公司控股孙公司，公司间接持有51%股份。

　　被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

　　信用状况：赛皓达不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次为泺立能源提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由泺立能源根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同；公司本次为赛皓达提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由赛皓达根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

　　四、抵押资产的明细

　　1、泺立能源抵押资产

　　资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法，确定上述资产的抵押价值为人民币58万元，并出具了编号为中联国际约字【2021】第0883号，报告文号为中联国际评字【2022】第WLMQB0011号的《广州市泺立能源科技有限公司拟实施资产抵押涉及其指定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。

　　2、赛皓达抵押资产

　　资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序，结合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法，确定上述资产的抵押价值为人民币94万元，并出具了编号为中联国际约字【2021】第0882号，报告文号为中联国际评字【2022】第WLMQB0010号的《广州市赛皓达智能科技有限公司拟实施资产抵押涉及其指定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。

　　五、董事会意见

　　1、本次担保的原因

　　润建股份是通信信息网络与能源网络的管维者，泺立能源、赛皓达为公司能源网络管维业务的重要组成部分，主要业务为电网数字化、无人机管维应用、数字化创新业务等，伴随能源网络管维业务快速发展，泺立能源、赛皓达资金需求量也大幅上升，为满足其经营发展需要及确保其研发投入力度，泺立能源、赛皓达拟向银行申请授信，应银行要求各提供一项知识产权作为质押物并且公司为本次授信提供担保。

　　2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：

　　公司董事会认为，本次泺立能源、赛皓达申请抵押贷款并且公司为其提供授信担保的事项，符合泺立能源、赛皓达的实际经营需要，也符合公司的长远利益。泺立能源、赛皓达生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源、赛皓达具有足够的偿还债务能力，风险可控。泺立能源、赛皓达为本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

　　公司董事会将要求公司管理层结合泺立能源、赛皓达的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

　　3、 公司已与泺立能源的股东文锋先生达成一致，在后续实际签署授信担保合同时，公司与文锋先生将按持股比例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。

　　4、 本次担保为公司为控股公司担保，公司实际控制泺立能源、赛皓达，因此未要求泺立能源、赛皓达为本次担保提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为0.9284%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为3,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为0.9284%。

　　上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

　　六、其他

　　公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事独立意见；

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年1月13日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份    公告编号：2022-006

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第四届董事会第二十二次会议决定于2022年1月28日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月12日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年1月28日（星期五）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2022年1月28日上午9:15至2022年1月28日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年1月21日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》；

　　提案2.00：《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述提案2.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议或第四届监事会第十六次会议审议通过，提案具体内容详见2022年1月13日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年1月24日（星期一）(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2022年1月24日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（4）受新冠病毒疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：020-87596583

　　联系传真：020-87743715

　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

　　邮政编码：510623

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》

　　2、《第四届监事会第十七次会议决议公告》

　　特此公告

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月13日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年1月28日召开的润建股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年1月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2022-007

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司关于增加公司

　　经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开的第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。现对相关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　根据为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

　　二、《公司章程》修改情况

　　鉴于经营范围、注册资本变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改：

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议；拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准；同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月13日