武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：600136　  　     证券简称：当代文体　　   　  公告编号：临2022-004号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）

　　●原聘任的会计师事务所名称

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　●变更会计师事务所的简要原因：中审众环鉴于其自身人员情况和业务量及审计时间安排，以及结合武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）进一步提高审计工作独立性的需求，决定不再承接公司2021年度财务报表审计业务。为保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环明确知悉本事项并确认无异议。

　　●公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年1月12日召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　拟聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年9月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　首席合伙人：赵庆军

　　2020年末合伙人数量107人；注册会计师人数562人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数413人。

　　2020年度经审计的收入总额8.89亿元；审计业务收入6.90亿元；证券业务收入4.17亿元（上市公司和新三板1.46亿元、发债等其他证券业务2.71亿元）。

　　2020年上市公司审计客户家数43家；主要行业中，制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家；本公司同行业上市公司审计客户家数2家。财务报表审计收费总额5017万元。

　　2020年挂牌公司审计客户家数545家；主要行业中，软件和信息技术服务业95家、电器机械和器材制造业34家、计算机通信和其他电子设备制造32家、专用设备制造29家、商业服务业25家、互联网和相关服务22家、化学原料和化学制品制造业21家、非金属矿物制品业19家。2020年挂牌公司审计收费6869万元。

　　2.投资者保护能力

　　亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会[2015]13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　亚太（集团）近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施（2019年至2021年）34次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：简捷，亚太（集团）业务合伙人，2002年批准成为为注册会计师，2014年开始在亚太（集团）职业，曾参与中国中冶IPO审计，作为合伙人主导多家新三板企业挂牌审计及年报审计。

　　签字注册会计师：谭捷，亚太（集团）湖北分所高级项目经理，2015年批准成为为注册会计师，2014年开始在亚太（集团）湖北分所职业，曾参与小康股份IPO审计项目等多项IPO及上市公司审计，主导多家新三板企业挂牌审计及年报审计。

　　项目质量控制复核人：周溢，注册会计师，任亚太（集团）合伙人。10多年审计工作经验，曾担任年报审计、IPO审计、尽职调查等多个项目主审负责人。相关项目：神州细胞（688520）IPO股改报告签字会计师；凯文教育（002659）2020年年报签字会计师；海大海能（871597）、百丰医药（872260）、六马科技（871497）等三板挂牌项目负责人。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人及拟签字注册会计师简捷、拟签字注册会计师谭捷及项目质量控制复核人周溢均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

　　3.独立性

　　亚太（集团）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

　　4.审计收费

　　2021年度审计费用为人民币180万元，其中，其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用55万元。本次费用按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为中审众环。该所已提供审计服务年限为22年，2020年度审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　中审众环鉴于其自身人员情况和业务量及审计时间安排，以及结合武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）进一步提高审计工作独立性的需求，决定不再承接公司2021年度财务报表审计业务。为保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环明确知悉本事项并确认无异议。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所与中审众环进行了充分沟通，其对变更事项无异议；中审众环在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对中审众环的辛勤工作表示诚挚的感谢。

　　公司也就该事项与亚太（集团）进行了初步商谈，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了较为充分的事前了解及沟通，认为亚太（集团）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2021年度审计工作。公司董事会审计委员会一致同意改聘亚太（集团）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并将《关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：经对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行审查，我们认为该所具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

　　独立董事意见：作为公司独立董事，我们认为聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构符合公司的发展需要和审计要求。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及下属机构2021年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意聘任亚太（集团）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年1月12日召开第九届董事会第三十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。同意2021年度财务审计费用和内控审计费用共180万元，其中财务报表审计费用为125万元，内控审计费用为55万元。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：600136            证券简称：当代文体          公告编号：临2022-005号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月28日   10点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月28日

　　至2022年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，公司第九届董事会第三十三次会议决议刊登在2022年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年1月26日、1月27日9：00-16：00时

　　3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1、会期半天

　　2、与会者参会费用自理

　　3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

　　4、邮箱：fwq_whdb@126.com

　　5、联系人：方玮琦

　　6、邮编：430070

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600136         证券简称：当代文体　   　　 　公告编号：临2022-003号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年1月6日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2022年1月12日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）鉴于其自身人员情况和业务量及审计时间安排，以及结合公司进一步提高审计工作独立性的需求，决定不再承接公司2021年度财务报表审计业务。为提高审计工作独立性，保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太(集团)”）为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环明确知悉本事项并确认无异议。

　　公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案发表了同意的独立意见，认为亚太（集团）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审计委员会也就变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案发表了同意的意见。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　公司关于变更会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于召开股东大会的议案》

　　公司拟召开2022年第一次临时股东大会。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2022年1月13日