金科地产集团股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2022-008号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022年1月12日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2022年1月28日（周五）16:00，会期半天。

　　2、网络投票时间：2022年1月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月28日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2022年1月24日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年1月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》

　　上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，相关内容于2022年1月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2022年1月25日至2022年1月26日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十二日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　     公告编号：2021-007号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　对公司及控股子公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次对公司和资产负债率为70%以上（含70%）及低于70%的控股子公司增加担保额度为预计担保额度，将根据公司及控股子公司融资等情况决定是否予以实施。公司或控股子公司对公司及全资子公司融资等事项提供全额担保；对非全资子公司融资等事项的担保，原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　一、担保情况概述

　　为支持公司控股子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求,且满足金融机构根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》等相关规定提出的风控要求，统一担保额度管理，推动控股子公司持续健康发展，公司（含公司控股子公司）拟于未来十二个月内为控股子公司融资等事项提供担保；同时，因公司经营需要，公司控股子公司亦拟于未来十二个月内为公司融资等事项提供担保。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司“一稳二降三提升”的经营策略，本次预计对公司及控股子公司增加的担保额度较上一年度下降100亿元，合计为500亿元，具体情况如下：

　　（1）本次公司（含公司控股子公司）预计对资产负债率为70%以上（含70%）的控股子公司以及控股子公司为公司提供新增担保额度共计不超过400亿元；公司（含公司控股子公司）对资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保额度不超过100亿元。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效，详见预计新增担保额度情况表；

　　（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资等事项而对控股子公司及公司提供担保的具体事宜、签署所需的各项法律文件。

　　预计新增担保额度情况表

　　（单位：万元）

　　注：上表拟提供担保的控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时的合同约定为准。

　　截止目前，上述担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

　　上述事项已经2022年1月12日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、担保协议主要内容

　　本次审议通过的对公司及控股子公司的担保额度为预计担保额度，将根据其经营、融资等情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、董事会意见

　　公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对控股子公司以及控股子公司为公司提供的担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年11月末，本公司对参股公司提供的担保余额为154.35亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为577.97亿元，合计担保余额为732.32亿元，占本公司最近一期经审计净资产的198.34%，占总资产的19.21%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2022-006号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十一届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月9日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第十六次会议的通知，会议于2022年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》

　　为支持公司控股子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求,且满足金融机构根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》等相关规定提出的风控要求，统一担保额度管理，推动控股子公司持续健康发展，公司（含公司控股子公司）拟于未来十二个月内为控股子公司融资等事项提供担保；同时，因公司经营需要，公司控股子公司亦拟于未来十二个月内为公司融资等事项提供担保。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司“一稳二降三提升”的经营策略，本次预计对公司及控股子公司增加的担保额度较上一年度下降100亿元，合计为500亿元。其中，本次公司（含公司控股子公司）预计对资产负债率为70%以上（含70%）的控股子公司以及控股子公司为公司提供新增担保额度共计不超过400亿元；公司（含公司控股子公司）对资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保额度不超过100亿元。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对公司及控股子公司增加担保额度的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于确定2021年度财务及内部控制审计费用的议案》

　　根据公司2020年年度股东大会决议，公司已续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务及内部控制审计机构，综合考虑2021年度财务审计工作和内控审计工作的实际情况及同行业审计费用水平，经与审计机构协商，同意确定2021年度财务审计费用为280万元，内部控制审计费用为80万元。

　　本事项已经公司2020年年度股东大会授权，由公司董事会根据实际工作情况负责审议确定上述审计费用。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年1月28日（周五）16点00分，在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年1月24日（周一）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十二日