云南铝业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000807       证券简称：云铝股份       公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间为：2022年1月12日（星期三）上午10:00

　　2.网络投票时间为：2022年1月12日上午09:15-下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日上午09:15-9:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月12日上午09:15-下午15:00。

　　（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）三楼会议室。

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长张正基先生

　　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和《公司章程》的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表39人，持有（代表）公司股份1,688,975,930股，占公司总股份的48.7023%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份1,465,484,354股，占公司总股份的42.2578%；通过网络投票的股东24人，代表股份223,491,576股，占公司总股份的6.4445%。

　　2.公司董事、监事、律师出席会议，高级管理人员列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

　　（一）《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,686,746,866股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.8680%；

　　反对265,200股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0157%；

　　弃权1,963,864股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.1163%。

　　中小投资者投票情况：

　　同意226,573,912股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.0258%；

　　反对265,200股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.1159%；

　　弃权1,963,864股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.8583%。

　　表决结果：通过

　　（二）《关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案》

　　总表决情况：

　　同意228,728,082股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9459%；

　　反对123,600股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0540%；

　　弃权300股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小投资者投票情况：

　　同意228,679,076股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9459%；

　　反对123,600股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0540%；

　　弃权300股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、中国铝业股份有限公司、丁吉林、焦云，所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170股、350,290,778股、10,000股、5,000股。

　　（三）《关于公司增加注册资本的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,688,812,830股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9903%；

　　反对162,800股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0096%；

　　弃权300股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小投资者投票情况：

　　同意228,639,876股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9287%；

　　反对162,800股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0712%；

　　弃权300股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　（四）《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,688,848,430股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9924%；

　　反对127,200股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0075%；

　　弃权300股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小投资者投票情况：

　　同意228,675,476股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9443%；

　　反对127,200股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0556%；

　　弃权300股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　（五）《关于公司补选高立东先生为董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,687,621,074股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9197%；

　　反对1,354,556股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0802%；

　　弃权300股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小投资者投票情况：

　　同意227,448,120股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.4079%；

　　反对1,354,556股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.5920%；

　　弃权300股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所；

　　（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦；

　　（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的见证意见书。

　　云南铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月12日