上海龙宇燃油股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码：603003      证券简称：龙宇燃油      公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）业务战略发展需要，公司于2022年1月11日以现场结合通讯方式在上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼紫罗兰厅召开第五届董事会第五次临时会议，本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议表决通过了《关于变更董事会秘书的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票1票，独立董事王晨明弃权理由：因履职时间过短，不了解公司人事情况），胡湧先生不再担任公司董事会秘书职务，自本次董事会审议通过之日起生效。同时，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任张晔侃先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

　　公司董事会对胡湧先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，胡湧先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　公司独立董事严健军、周桐宇发表了同意的独立意见：本次董事会关于变更董事会秘书的决策、提名及相关程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，程序合法有效。经审核，张晔侃先生具备履行公司董事会秘书职务所必须的专业知识、相关素养和工作经验，未发现张晔侃先生存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，张晔侃先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意聘任张晔侃先生为公司董事会秘书。独立董事王晨明发表了保留的独立意见：因履职时间过短，不了解公司人事情况。

　　张晔侃先生简历及联系方式详见附件。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2022年1月13日

　　附：张晔侃先生简历及联系方式

　　张晔侃先生，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科。曾任上海数据港股份有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、证券事务代表。2021年8月加入公司，拟任公司董事会秘书职务。2013年3月参加上海证券交易所第46期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

　　张晔侃先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　联系地址：上海市浦东新区东方路710号汤臣金融大厦25楼

　　联系电话：021-5830 0945

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