恒通物流股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、财务总监徐洪晓先生的书面辞职报告。徐洪晓先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事、财务总监及董事会审计委员会委员职务。辞职后，徐洪晓先生将不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐洪晓先生辞职后，公司董事会人数未低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。公司将根据有关规定尽快完成公司董事、审计委员会委员的补选工作。

　　公司及公司董事会对徐洪晓先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2022-003

　　恒通物流股份有限公司

　　关于公司聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、财务总监聘任情况

　　经恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司于2022年1月12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姜舒文女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　二、 独立董事发表意见

　　本次聘任程序符合相关法律法规文件的规定，经审阅姜舒文女士的个人履历，不存在《公司法》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中的规定。

　　根据姜舒文女士的个人资料，我们认为姜舒文女士具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。我们一致同意聘任姜舒文女士为公司财务总监。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　附件：

　　姜舒文：女，汉族，1976年出生，税务师。2006年2月至2013年10月任山东瀚霖生物技术有限公司财务经理；2013年11月-2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理；2016年11月至2021年2月任南山集团财务稽核部部长；2021年3月至今任恒通物流股份有限公司财务副总监。

　　证券代码：603223          证券简称：恒通股份        公告编号：2022-004

　　恒通物流股份有限公司

　　关于控股股东一致行动人增持公司股份

　　及后续增持计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年1月12日，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）一致行动人龙口南山投资有限公司（以下简称“南山投资”）通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份228,300股，累计买入公司股份228,300股，占公司总股本的0.08%。

　　● 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，南山集团一致行动人南山投资计划自2022年01月12日起的3个月内，通过上海证券交易所交易系统择机以适当的价格增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含本次已增持股份金额）。

　　● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险。

　　2022年01月12日，公司接到控股股东南山集团一致行动人南山投资的通知，南山投资通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：

　　一、本次增持的基本情况

　　（一）增持主体

　　本次增持主体为南山投资，为公司控股股东南山集团的一致行动人。

　　（二）本次增持股票数量及比例

　　2022年1月12日，通过上海证券交易所交易系统买入公司股份228,300股，累计买入公司股份228,300股，占公司总股本的0.08%。

　　本次增持前，南山投资不持有公司股份。南山集团及一致行动人宋建波合计持有公司股份共73,411,687股，占总股本的26.01%。

　　本次增持后，南山投资持有公司股份228,300股，占公司总股本的0.08%。南山集团及一致行动人宋建波，加上南山投资作为一致行动人合计持有公司股份73,639,987股，占公司总股本的26.09%。

　　（三）本次增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。

　　二、后续增持计划的主要内容

　　（一）增持主体：南山投资

　　（二）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可。

　　（三）增持股份的种类：公司普通股A股股票。

　　（四）拟增持股份的金额：拟增持股份金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含本次已增持股份金额）。

　　（五）拟增持股份的价格：增持的价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。

　　（六）自2022年01月12日起的3个月内，增持主体将严格按照法律法规、监管规则中有关增持的相关规定，保障增持计划的实施。增持计划实施期间，如遇窗口期或公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

　　（七）增持股份的资金安排：本次增持计划的资金来源为自有资金或自筹资金。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、 其他说明

　　（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定；

　　（二）增持主体承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份；

　　（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注南山投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月13日