山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002838            证券简称：道恩股份           公告编号：2022-003

　　债券代码：128117            债券简称：道恩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月12日（星期三）14:30。

　　（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（3）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月12日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

　　（5）召集人：公司第四届董事会。

　　（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）股东出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东（或股东代表）共163人，持有股份数共计278,673,179股，占公司总股份的68.0845%，关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。因此通过现场和网络投票的有表决权的股东161人，代表股数9,066,517股，占公司总股份的2.2151%，其中：

　　①通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份2,808,755股，占公司总股份的0.6862%；

　　②通过网络投票的股东154人，代表股份6,257,762股，占公司总股份的1.5289%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东154人，代表股份6,257,762股，占公司总股份的1.5289%。其中：

　　①通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；

　　②通过网络投票的股东154人，代表股份6,257,762股，占公司总股份的1.5289%。

　　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01、发行股票的种类和面值

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.02、发行方式和发行时间

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.03、发行对象及认购方式

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.05、发行数量

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.06、募集资金规模和用途

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.07、限售期

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.08、滚存未分配利润安排

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.09、上市地点

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.10、本次非公开发行股票决议有效期

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、 审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、 审议通过了《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、 审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数269,606,662股。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：池名、陈楹

　　3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年1月13日