四川新金路集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：新金路      证券代码：000510      编号：临2022-03号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场召开时间：2022年1月14日（星期五）下午14∶50时。

　　（2）网络投票时间为：2022年1月14日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年1月14日上午9:15至2022年1月14日下午3:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.股东大会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十一届董事局。

　　5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份124,965,740股，占上市公司总股份的20.5137%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份112,207,440股，占上市公司总股份的18.4194%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份12,758,300股，占上市公司总股份的2.0943%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份34,314,424股，占上市公司总股份的5.6329%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份21,556,124股，占上市公司总股份的3.5385%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份12,758,300股，占上市公司总股份的2.0943%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）表决结果如下：

　　1.关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案（逐项审议）

　　1.01 审议《关于选举罗宏先生为公司第十一届董事局独立董事的议案》

　　（1）同意124,958,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,307,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　1.02 审议《关于选举曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事的议案》

　　（1）同意124,958,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,307,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2.审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　（1）同意124,958,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,307,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

　　2.律师姓名：王骏  王朕重

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1.四川新金路集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

　　2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　3.深交所要求的其他文件

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司董事局

　　二○二二年一月十五日

　　证券简称：新金路     证券代码：000510     编号：临2022-04号

　　四川新金路集团股份有限公司

　　2022年第一次临时董事局会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时董事局会议通知，于2022年1月10日以邮件及专人送达等形式发出，会议于2022年1月14日，在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事局主席现场列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第十一届董事局各专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司第十一届董事局成员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事局战略委员会工作规则》、《公司董事局审计委员会工作规则》、《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定，公司对第十一届董事局各专门委员会成员进行了调整，具体如下：

　　一、公司董事局战略委员会

　　主任委员:刘江东

　　成员：彭朗、董剑锋、吴洋、马天平

　　二、公司董事局审计委员会

　　主任委员:曹昱

　　成员：彭朗、成景豪、罗宏、马天平

　　三、公司董事局提名和薪酬考核委员会

　　主任委员:罗宏

　　成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平

　　上述董事局专门委员会成员任期与公司第十一届董事局董事任期一致。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

　　为加强公司信息披露及投资者关系维护工作，公司副总裁、财务总监、董事局秘书张振亚先生申请辞去了公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总裁、董事局秘书。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事、总裁彭朗先生提名，公司董事局审议同意聘杨文毅先生为公司财务总监。任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事局届满之日止。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司2022年经营目标及高管薪酬的议案》。

　　基于当前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了2022年生产经营目标及高管薪酬，2022年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2022年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司2022年度经营目标的顺利实现,公司董事局研究同意，若完成上述生产经营目标，将给予一定绩效奖励。

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司董事局

　　二○二二年一月十五日

　　证券简称：新金路     证券代码：000510    编号：临2022-05号

　　四川新金路集团股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日，收到公司副总裁、财务总监、董事局秘书张振亚先生的书面辞职报告，为加强公司信息披露及投资者关系维护工作，张振亚先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总裁、董事局秘书。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，张振亚先生的辞职报告自送达公司董事局之日起生效。

　　依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事、总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审核，公司于2022年1月14日召开了2022年第一次临时董事局会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘杨文毅先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事局届满之日止（杨文毅先生简历附后）。

　　公司独立董事对杨文毅先生的任职资格进行了审核，并就该事项发表了表示同意的独立意见。

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司董事局

　　二○二二年一月十五日

　　附：杨文毅先生简历

　　杨文毅，男，汉族，51岁，中共党员，本科学历，经济师。历任达州市瑞兴煤业有限公司财务经理、财务总监，四川省金路树脂有限公司财务总监、常务副总经理兼财务总监、总经理，现任四川省金路树脂有限公司总经理，四川新金路集团股份有限公司财务总监。

　　截止日前，杨文毅先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

　　四川商信律师事务所

　　关于四川新金路集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　四川新金路集团股份有限公司：

　　受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王骏、王朕重律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2022年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、 关于本次股东大会的召集和召开

　　本次股东大会由公司董事局召集。公司2021年第八次临时董事局会议决议召开公司2022年第一次临时股东大会，并在《中国证券报》等报纸及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知。前述会议通知中列明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。

　　公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2022年1月14日下午在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室如期举行。

　　本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票时间为：2022年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月14日上午9:15至2022年1月14日下午3:00期间的任意时间。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、 关于出席本次股东大会人员的资格

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东（代理人）共10人，所持（代理）有表决权的股份总数为124,965,740股，占公司总股本的20.5137%，其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验证，通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证券信息有限公司验证。

　　此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。

　　本次股东大会的召集人为公司第十一届董事局。

　　本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了表决，按规定由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票。本次股东大会现场投票结束后，公司将现场投票的表决结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并由公司当场宣布了表决结果。

　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案

　　1. 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

　　1.01关于选举罗宏先生为公司第十一届董事局独立董事的议案

　　经表决，同意124,958,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意34,307,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　1.02关于选举曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事的议案

　　经表决，该议案同意124,958,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意34,307,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2. 《关于变更会计师事务所的议案》

　　经表决，该议案同意124,958,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意34,307,424股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0204%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。

　　本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 结论意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四川商信律师事务所           

　　经办律师：王 骏   王朕重

　　负责人：曹 军         

　　二二二年一月十四日