山东金岭矿业股份有限公司 关于2021年度获得政府补助的公告

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业         公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）及子公司山东金召矿业有限公司（以下简称“金召矿业”）、喀什金岭球团有限公司（以下简称“喀什球团”）于2021年1月1日至2021年12月31日累计收到政府补助资金共计1,098,646.16元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的0.48%，具体情况如下：

　　一、获取补助的基本情况

　　二、补助的类型及对公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　上述政府补助合计1,098,646.16元均为与收益相关的政府补助。2、补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

　　上述政府补助合计1,098,646.16元均为与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益科目。

　　3、补助对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》和公司会计政策的规定，上述政府补助预计增加公司2021年度利润总额1,098,646.16元。

　　4、风险提示和其他说明

　　上述政府补助的会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所2021年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府文件通知

　　2、收款凭证

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年1月15日

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业       公告编号：2022-004

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于控股股东避免同业竞争问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）发来的《关于避免同业竞争解决措施的函》，因山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）将其持有的莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司（以下简称“莱芜矿业”）35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司（以下简称“鲁南矿业”）34%股权协议转让给金岭铁矿（金岭铁矿本次受让事项不违反2006年其上市时做出的《关于避免同业竞争的承诺》），但鉴于莱芜矿业、鲁南矿业主要从事铁精粉销售，存在与公司经营相同或类似业务之情形，为避免同业竞争，金岭铁矿拟将所持上述参股权交由公司托管，具体情况如下：

　　一、莱芜矿业、鲁南矿业基本情况

　　（一）莱芜矿业

　　1、基本概况

　　公司名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91371200869532767G

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：亓俊峰

　　成立日期：1996年6月26日

　　注册资本：贰亿元整

　　住所：济南市莱芜区鲁中西大街71号

　　经营范围：铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期以许可证为准）；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料的批发零售，废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部件加工、安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营），生石灰的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构

　　3、财务数据

　　截止2021年12月31日，莱芜矿业资产总额206,076.41万元，净资产134,997.26万元。2021年度，实现营业收入118,576.39万元，净利润29,743.79万元。（未审计）

　　（二）鲁南矿业

　　1、基本概况

　　公司名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

　　统一社会信用代码：913713237060785048

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵贵军

　　成立日期：2000年6月26日

　　注册资本：柒仟肆佰万元整

　　住所：沂水县诸葛镇

　　经营范围：铁矿石采选。加工、销售：铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备安装（不含特种设备）；（以下限分支机构经营）汽车运输与修理、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构

　　3、财务数据

　　截止2021年12月31日，鲁南矿业资产总额127,687.62万元，净资产60,182.89万元。2021年度，实现营业收入171,068.63万元，净利润20,407.12万元。（未审计）

　　二、关于避免同业竞争的解决措施

　　根据金岭铁矿出具的《关于避免同业竞争解决措施的函》：“为保护上市公司及中小投资者的合法权益，本公司决定将莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权交由上市公司托管，并双方协商约定托管期限。在托管期间，若莱芜矿业、鲁南矿业具备注入上市公司的条件（包括但不限于公司治理结构完善，资产合规完整、能增强上市公司持续盈利能力，符合各方面法律法规和监管规则等）且上市公司有意收购时，可由上市公司收购本公司持有的莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权，托管期结束后，若本公司仍持有莱芜矿业、鲁南矿业股权，则本公司仍将委托上市公司进行托管。”

　　三、风险提示

　　1、莱芜矿业、鲁南矿业的托管事宜，尚需公司履行相应的审议程序；

　　2、在托管期间，莱芜矿业、鲁南矿业是否能够达到具备注入上市公司的条件，存在不确定性，公司后续将密切关注该事项进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、控股股东《关于避免同业竞争解决措施的函》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年1月15日

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业        公告编号：2022-003

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“总公司”）于2022年1月14日召开的第九届董事会第五次会议（临时）审议通过了《设立分公司的议案》，同意设立济南分公司、淄博分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。    

　　一、拟设立分公司的基本情况    

　　（一）济南分公司    

　　1、名称：山东金岭矿业股份有限公司济南分公司    

　　2、类型：股份有限公司分公司    

　　3、营业场所：山东省济南市高新区

　　4、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、工业工程设计服务、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）等总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

　　（二）淄博分公司

　　1、 名称：山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司    

　　2、类型：股份有限公司分公司    

　　3、营业场所：山东省淄博市高新区

　　4、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采、建设工程施工、矿山机械制造等总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）设立分公司的目的及对公司的影响

　　根据公司经营业务发展需要，设立分公司有利于进一步配置公司资源，优化公司的业务板块划分和组织架构，有利于技术人才的引进和管理，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展。

　　本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　本次拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年1月15日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2022-002

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（临时）通知于2022年1月11日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022年1月14日上午10点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管和拟任高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过聘任公司副总经理的议案

　　根据公司总经理提名，聘任马金宝先生、王博先生为公司副总经理，任期三年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

　　马金宝先生和王博先生简历见附件。

　　2、审议通过2022年度董事会经费预算计划的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　3、审议通过设立分公司的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-003）。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议（临时）决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年1月15日

　　附件：

　　马金宝，男，1981年5月出生，中共党员，工程硕士，工程师。2005年7月参加工作，历任济钢运输部团委副书记、物流管理中心团委副书记、团委书记，综合办公室主任、120站站长兼党支部书记；山东钢铁集团有限公司党委组织部科长；山东钢铁股份有限公司人力资源部副经理；山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员、办公室/党委办公室副主任；山东耐材集团有限公司总经理助理；现任山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员，山东金岭铁矿有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司监事会主席，山东金鼎矿业有限责任公司董事，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

　　马金宝先生系本公司控股股东山东金岭铁矿有限公司的党委副书记、纪委书记、工会主席，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。

　　王博，男，1980年2月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2003年7月参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记；山东金岭铁矿团委代理副书记；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、技术科科长、工程师；塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司高级工程师、副总经理、党支部书记、总经理、执行董事；山东金岭矿业股份有限公司副总经理；喀什金岭球团有限公司董事、董事长；山钢塞矿党委委员、副总经理；山东金岭铁矿有限公司副总经理；现任山东彭集矿业有限公司执行董事，山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

　　王博先生系本公司间接控股股东的全资子公司山东彭集矿业有限公司执行董事，与公司控股股东存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条件，具备履行相应职责的能力和条件。