广东嘉应制药股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2022-001

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表谢利君女士递交的书面辞职报告，谢利君女士因个人原因，向公司董事会提出辞去证券事务代表职务的申请。谢利君女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后谢利君女士将不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　截至本公告披露日，谢利君女士未持有公司股票。谢利君女士感谢公司董事会对其工作的支持和帮助，也祝愿公司业绩蒸蒸日上、大展宏图。

　　谢利君女士从2017年进入公司工作至今，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对谢利君女士所做的工作给予充分的肯定，对其任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 1 月 14 日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2022-002

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议通知已于2022年1月11日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年1月13日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事朱拉伊、黄志瀚、陈程俊、徐驰、张富明以通讯表决方式出席。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会同意公司按嘉应（深圳）大健康发展有限公司对广东康慈医疗管理有限公司的长期股权投资账面余额，全额计提长期股权投资减值准备2201.01万元。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-003）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》；

　　公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司作出以现金方式向公司分红人民币1亿元的股东决定。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》；

　　公司董事会同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长，任职自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》。

　　公司董事会同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第六次临时会议决议》；

　　2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2022 年1月14日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药        公告编号：2022-003

　　广东嘉应制药股份有限公司关于公司

　　2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于同意公司2021年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2021年末对各项资产进行清查。根据谨慎性原则，预计各项资产可能发生的损失，2021年度公司将计提相关资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及年审会计师事务所对2021年末可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，拟计提2021年度合并报表长期股权投资减值准备合计人民币2201.01万元，占2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为110.95%。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少2021年度归属于母公司所有者净利润2201.01万元，减少归属于母公司所有者权益2201.01万元，占2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为110.95%。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、 长期股权投资减值准备计提情况说明

　　2021年度公司计提的长期股权投资减值准备金额占公司2020年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过10%且绝对金额超过一百万元，依深圳证券交易所规定，说明如下：

　　1、有关长期股权投资形成情况概述

　　2019年3月7日，经公司第五届董事会第五次会议审议同意通过，公司通过全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（简称“嘉应大健康”）对广东康慈医疗管理有限公司（简称“康慈医疗”）进行投资，投资方式是以自有资金对康慈医疗进行增资，增资完成后，嘉应大健康持有康慈医疗18.55%的股权，成为康慈医疗的股东之一。公司根据《企业会计准则》的规定将投资款计入合并报表长期股权投资科目。

　　2、本次计提长期股权投资减值准备的具体事项和原因

　　康慈医疗主要业务为旗下运营的广东康慈脑退化病专科医院（简称“康慈医院”），康慈医院于2019年7月份举行了开业试运营典礼之后一直未能正式开业，财务状况不容乐观，拖欠场地租金和员工工资，长期处于不断亏损状态，且康慈医疗目前涉及多起经济合同诉讼，存在大额赔偿的风险。公司董事会认为恢复营业需要注入大量资金，且难以维持长期持续健康经营。康慈医疗未向公司提供2021年6月30日后的财务数据，不配合公司有关部门及公司聘请的会计师事务所的审计和评估工作，甚至不正面回复公司财务部、审计部及年审会计师的沟通问询，拒绝提供有关财务数据和资料，公司无法对康慈医疗真实的资产状况和财务状况进行有效甄别。

　　综上所述，公司拟按嘉应大健康对康慈医疗的长期股权投资账面余额，全额计提长期股权投资减值准备2201.01万元。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及2021年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2022年1月14日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2022-004

　　广东嘉应制药股份有限公司关于

　　选举副董事长及聘任董事会秘书的公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、选举副董事长情况

　　广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，鉴于目前公司副董事长职位处于空缺状态，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料，认为其具备履行副董事长职责所必须的专业知识和工作经验，符合担任上市公司副董事长的条件。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长，协助董事长朱拉伊先生履行职责，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　黄晓亮先生个人简历详见附件。

　　二、聘任董事会秘书情况

　　鉴于公司目前由董事黄晓亮先生代行董事会秘书职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.5条规定：“上市公司应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。”为保证董事会工作的顺利开展，公司于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料，认为其已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得证书，具有丰富的专业知识和工作经验，在暂代公司董事会秘书职责期间为维护公司三会运作、信息披露及规范运营等方面做出了巨大贡献，表现出色，业绩突出，且为人公道正派，符合拟聘任岗位的要求。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》，全体董事同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，任职自董事会审议通知之日起生效。

　　黄晓亮先生个人简历详见附件。其联系方式如下：

　　电话：0753-2321916

　　传真：0753-2321916

　　邮箱：jyzy_gd@163.com

　　联系地址：广东省梅州市东升工业园B区

　　三、关于选举副董事长及聘任董事会秘书的独立意见

　　经审阅公司提供的相关资料，充分了解黄晓亮先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：

　　1、黄晓亮先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司副董事长和董事会秘书的任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长和董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　2、本次选举副董事长和聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

　　3、我们同意董事会选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长并聘任其为董事会秘书。

　　四、备查文件

　　1、《第六届董事会第六次临时会议决议》；

　　2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月14日

　　附件：（黄晓亮先生简历）

　　黄晓亮先生：男，1980年6月出生，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师，无境外永久居留权。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理；2021年8月至今，任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事；2021年10月至今，暂代广东嘉应制药股份有限公司董事会秘书。

　　黄晓亮先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2022-005

　　广东嘉应制药股份有限公司关于

　　全资子公司中标项目的提示性公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）于近日接到全资子公司广东嘉应医药有限公司（简称“嘉应医药”）的通知，获悉嘉应医药为必联网电子招标投标平台公示的《兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购（第二批）》的国际公开招标的中标人，现将相关情况公告如下：

　　一、中标项目情况

　　二、中标事项对公司业绩的影响

　　上述公示项目为嘉应医药的主营业务，公司预计本次中标的合同总金额约为人民币4000万元，后续嘉应医药若能顺利取得中标通知书并签订合同，将对公司未来经营业绩产生促进作用。上述项目的履行不影响公司经营的独立性。

　　三、风险提示

　　截至本公告日，相关项目中标候选人公示期已结束，嘉应医药为中标人，尚未收到招标人及其相关代理机构发放的《中标通知书》，嘉应医药能否最终签署合同存在一定不确定性。该项目总金额、具体实施方案等相关内容均以正式签署的合同为准，公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2022 年 1 月 14 日

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开了第六届董事会第六次临时会议，公司独立董事徐驰、郭华平、张富明就相关事项发表了如下独立意见。

　　一、 关于2021年度计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　二、 关于选举副董事长和聘任董事会秘书的独立意见

　　经审阅公司提供的相关资料，充分了解黄晓亮先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：

　　1、黄晓亮先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司副董事长和董事会秘书的任职资格，符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长和董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　2、本次选举副董事长和聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

　　3、我们同意董事会选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长并聘任其为董事会秘书。

　　郭华平——     徐驰——       张富明——

　　2022年 1月 13 日